安徽海螺水泥股份有限公司於其他市场发布的公告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《2014年度獨立 非執行董事述職報告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 公司秘書 楊開發 中國安徽省蕪湖市 二零一五年三月二十三日 截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事郭文叁先生、王建超先生、章 明靜女士、周波先生 ；(ii)非執行董事郭景彬先生；及(iii)獨立非執行董事黃灌 球先生 、戴國良先生、趙建光先生 。 安徽海螺水泥股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 二〇一四年度独立非执行董事述职报告 作为安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称“海螺水泥”或“公司”）的独立非执 行董事,现将我们20 14 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 方俊文先生，1950 年出生。方先生毕业于安徽大学法律专业，曾担任安徽省 政协常委、经济委员会副主任，中国证监会安徽监管局党委书记、局长等职务， 在证券、经济领域具有丰富的经验。 方先生因根据相关要求和自身原因，于2014 年5 月8 日向公司递交了书面辞 职报告，请求辞去独立董事职务，但由于方先生辞职导致本公司独立董事成员不 足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的规定，方先生的辞职应在新任独立董事填补其缺额后生效，因此， 方先生于2014 年度内均履行了独立董事职责。方先生自2015 年 1 月7 日起不再 担任本公司独立非执行董事。 黄灌球先生，1960 年出生。黄先生毕业于香港大学，获社会科学学士学位。 黄先生曾任职于法国巴黎融资（亚太）有限公司的投资银行（亚洲）主管，在基 金管理、证券经纪及企业融资等方面拥有近30 年的丰富经验。黄先生为雄牛资本 （香港）有限公司（一家直接投资基金管理公司的公司）创办人，目前为其主管 合伙人，黄先生亦在西部水泥（一家自 2010 年 8 月于香港联交所上市的公司）、 福利地产发展有限公司（一家自 2013 年 9 月于香港联交所上市的公司）、中国圣 牧有机奶业有限公司 （一家于2014 年7 月 15 日于香港联交所上市的公司）担任 独立非执行董事、在赛晶电力电子集团有限公司（一家自 2010 年 10 月于香港联 交所上市的公司）担任非执行董事。 戴国良先生，1957 年出生。戴先生毕业于纽西兰惠灵顿Victoria University， 获商业及行政学学位。戴先生为香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员、纽 西兰会计师公会会员，在香港及海外拥有丰富的会计、企业融资及投资经验。戴 先生现为天达融资亚洲有限公司的董事总经理—企业融资部主管。戴先生现亦在 六福集团（国际）有限公司担任独立非执行董事。 我们符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性 的情况。 二、年度履职情况 2014 年度，公司共召开2 次董事会现场会议，另外以通讯方式和签字表决的 方式对有关决议事项进行了表决，共计形成41 份决议，现场会议出席率和参与决 议事项表