通化百泉参业集团股份有限公司股份转让说明书 - 上海股权托管交易中心.pdfVIP

通化百泉参业集团股份有限公司 通化百泉参业集团股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 通化双基证券咨询有限公司 二零一二年十二月 通化百泉参业集团股份有限公司 股份转让说明书 目录 释义 IV 第一章 声明 1 第二章 风险及重大事项提示 2 一、实际控制人不当控制的风险2 二、公司主要原材料供应、产品质量和食品安全的风险2 三、产品依赖出口及客户集中度较高的风险2 四、技术风险、对核心技术人员和专有技术依赖的风险3 五、公司治理的风险3 六、公司高速成长导致的管理风险3 七、公司土地暂未取得土地使用证而产生的持续经营风险4 第三章 推荐备案情况 5 一、推荐人推荐情况5 二、 批准情况5 第四章 股份挂牌情况 6 一、股份简称、代码及挂牌日期6 二、 公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量6 第五章 公司基本情况 8 一、基本情况8 二、 历史沿革8 三、公司主要股东情况13 四、员工情况14 五、公司组织结构16 六、公司内部组织结构18 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 19 i 通化百泉参业集团股份有限公司 股份转让说明书 一、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况19 二、 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施21 三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况21 第七章 公司业务和技术情况 23 一、公司业务情况23 二、公司所处行业基本情况28 三、公司面临的主要竞争状况33 四、知识产权与非专利技术36 五、公司生产工艺流程与质量控制情况36 六、前五名主要供应商及客户情况38 第八章 业务发展目标及风险因素 41 一、未来两年内的发展计划41 二、经营中可能产生不利影响的因素42 第九章 公司治理 45 一、公司管理层关于公司治理情况的说明45 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.46 三、同业竞争情况47 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况48 五、管理层的诚信情况49 第十章 公司财务会计信息 50 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表50 二、最近两年及一期的主要财务指标71 三、报告期利润形成的有关情况71 四、公司最近两年及一期的主要资产情况76 五、公司最近两年及一期重大债务情况85 六、报告期股东权益情况87 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况88 ii 通化百泉参业集团股份有限公司 股份转让说明书 （一）公司主要关联方88 （二）重大关联方关联交易情况88 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项90 九、股利分配政策和最近两年分配情况90 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析91 iii 通化百泉参业集团股份有限公司 股份转让说明书 释义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 通化百泉参业集团股份有限公司或其前身通化百泉参业集团 公司、本公司、通化百泉