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基于大数据的电信诈骗治理技术研究!.pdf
开 发 与 研 究 2017年 第4期
电信工程技术与标准化
基于大数据的电信诈骗治理技术研究
王志刚,曲劲光
(中国移动通信集团宁夏有限公司,银川 750002)
摘 要 电信诈骗案数量居高不下,给人民群众财产造成巨大损失。基于大数据的诈骗电话分析技术,实现了诈骗场
景的数据建模,通过对海量呼叫信令的大数据分析,可在通话结束后3~5 min的时间内输出疑似受害号码,
及时回访受害人达到止损的目的,此技术有效弥补了传统黑名单拦截方式的不足,为防范电信诈骗提供了一
种新的技术可能。
关键词 电信诈骗;大数据;疑似受害号码;黑名单
中图分类号 TN918 文献标识码 A 文章编号 1008-5599(2017)04-0086-04
近年来,电信诈骗案数量居高不下,当前我国电信 过两个渠道进入我国:一是先通过境外网关进入电话网,
诈骗案件每年以20%~30%的速度增长,形势非常严峻。 然后通过电信网国际关口局进入我国公众电话网。二是
2016年1-8月,全国共破获电信网络诈骗案件7.1万起, 通过互联网入境,再经 VoIP 网关通过专线接入国内电
同比上升 2.4 倍,查处违法犯罪人员 3.8 万名,同比上 信网本地网,目前经国际关口局进入我国的国际话务中,
升 2.5 倍 ;收缴赃款赃物折合人民币 16.5 亿元,为群 约 30% 是诈骗电话。电话诈骗猖獗,其原因主要有作案
众避免损失 36.4 亿元。虽然打击治理工作取得了一定 成本低而非法收益巨大,打击治理难度大,跨国办案成
成效,但电信网络诈骗犯罪的高发势头仍没有从根本上 本高,民众防范意识薄弱,相关法制不健全,立法滞后,
得到遏制。因此,在防范打击的过程中,要根据诈骗行 电信、银行存在监管不够严密,电信诈骗犯罪全球化产
为的套路,充分研究新技术、新思路提高对诈骗事件的 业链已经形成等。
预防和阻断,遏制电信网络诈骗的蔓延势头,切实保护
人民群众的财产安全。 2 传统治理技术
1 诈骗根源分析 诈骗电话传统的治理方式,其基本思路是对主叫号
码的前缀、码长、规范性等进行分析,结合投诉数据,
目前诈骗电话主要是由位于东南亚一些国家和地区 输出诈骗号码,配置到黑名单库拦截诈骗呼叫,实现对
的诈骗团伙利用 IP 技术向境内拨打,这些电话主要通 诈骗电话的治理的目的。这种方式对于诈骗号码生存期
收稿日期 :2017-02-08
86
2017年4月 第 4 期(第30卷 总第235期)月刊
万方数据
2017年 第4期 开 发 与 研 究 电信工程技术与标准化
诈骗的模式,那么该用户就是潜在的受害者,而
这些陌生的号码就是疑似诈骗号码。通过电话回
访的方式对潜在受害用户进行提醒,能够达到为
用户止损的目地。
3.2 数据建模
3.2.1 诈骗号码的大数据建模
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