毒品案件中涉毒资产调查工作的思考——以广东省陆丰市蔡东家团伙制贩毒案件为例!.pdfVIP

云南警官学院学报 2017 JoumalofYunnanP0lice 2017年第2期N0．2 C0uege 总第121期suml21 毒品案件中涉毒资产调查工作的思考 ——以广东省陆丰市蔡东家团伙制贩毒案件为例 张 双 (云南警官学院，云南·昆明650223) 内容摘要：涉毒资产调查作为一种行之有效的打击和预防毒品犯罪活动手段，具有一定的强制性。目前，通过资产 调查发现毒品犯罪线索，进一步成功侦办涉毒案件的经验不多。目前围绕毒品所实施的犯罪愈演愈烈。这亟待探索和研 究当前涉毒资产调查工作所面临的问题，找到一条行之有效的解决办法。 关键词：涉毒资产；资产调查；洗钱 中图分类号：D669．8 文献标识码：A 文章编号：1672—6057(2017)02一19—03 毒品犯罪作为由经济利益驱动的犯罪活动， 市和汕尾市两级人大代表，其和蔡广创共同出资 利益最大化是其特点之一。毒品犯罪团伙通过制 合伙制毒。其中，蔡东家负责组织人员制毒并供 造、走私、贩卖毒品或制毒原料，获取巨额非法 应制毒原料麻黄素，蔡广创负责具体制毒事宜， 收入。为清洗违法犯罪所得，毒品犯罪团伙通常 蔡昭桂和蔡秋弟负责制毒。随后，蔡东家花费 采取金融渠道进行洗钱，或通过地下钱庄等形式 3900万元向他人购置20桶麻黄素，并将其中12 将非法收入进行转移，使其转变为合法资产，以 桶以2400万元价格转卖，从中获利60万元。同 逃避公安机关的监管和打击；同时也为其再次进 时，用剩余麻黄素制造冰毒大约180公斤，累计 行毒品犯罪提供资金支持，这在很大程度上刺激 获利上千万元①。 着毒品犯罪的蔓延和增长。在毒品案件的侦办过 二、“蔡东家团伙制贩毒案”涉毒资产调查经验 程中，依法严厉打击涉毒洗钱犯罪和为毒品犯罪 提供资金的犯罪迫在眉睫。现实工作中，公安机 涉毒资产调查工作指公安机关在银行等金融 关要既注重破大案、打团伙、摧网络，也要注重 机构的配合下，对可能用于毒品犯罪的资金流动 追缴毒资、追资产、反洗钱，摧毁毒品犯罪的根 情况和非法收益情况进行调查，从而搜集可能的 基，从而彻底斩断毒品犯罪链条。全链条、全环 毒品犯罪信息，寻找和确定犯罪嫌疑人，达到精 节、全过程打击毒品犯罪活动，把毒品案件查清 准打击并成功追缴涉毒资产的目的。具体调查对 查透查到底，最大限度追缴涉毒资产，扩大打击 象包括现金、银行存款、股票、债券、房地产、 毒品犯罪战果，是缉毒执法工作新要求和新理念。 车辆、珠宝首饰、古玩、公司投资、债权、股权 等，以及与涉毒案件有关的一切人员的资产状 一、“蔡东家团伙制贩毒案件”案情简要 况。在本案侦办过程中，广东省公安厅采取一系 广东省陆丰市甲西镇博社村号称“第一大 列具体举措，取得了成功经验和丰硕的战果，对 全省乃至全国涉毒资产调查工作都具有十分重要 毒村”，2013年12月29日，广东省公安厅统一 组织开展“雷霆扫毒汕尾行动”一次性摧毁以 的指导意义。成功的经验主要有以下几个方面： “冰毒教父”蔡东家为首的特大制贩毒犯罪团 (一)第一时间查清犯罪嫌疑人涉毒资产 伙，上亿元毒资被成功