天津滨海泰达物流集团股份有限公司tianjin binhai teda logistics .pdf

此乃要件　請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問 ，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有天津濱海泰達物流集團股份有限公司股份，應立即將本通函送交 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 * Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：8348） 持續關聯交易 業務合作框架協議 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 康宏資本香港有限公司 董事會函件載於本通函第4頁至第13頁。獨立董事委員會的函件載於本通函第14頁至第15頁。 由獨立財務顧問發出之函件載於本通函第16頁至第26頁，當中載有其向獨立董事委員會及獨立 股東作出之意見。 天津濱海泰達物流集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年八月十一日上午九時三十分 假座中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第30 至32頁。本公司已於二零一七年六月二十七日寄發股東特別大會適用之代表委任表格，有關代 表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站()刊載。無論 閣下 是否有意出席股東特別大會，務請 閣下(i)按本公司已於二零一七年六月二十七日寄發的回條 上列印之指示填妥回條，並須不遲於二零一七年七月二十日前交回及(ii)按代表委任表格上列 印之指示填妥表格，並於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交 回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上表決。 本通函將自刊登之日起最少七天於創業板網站「必威体育精装版公司公告」網頁及本公司 網站刊載。 二零一七年七月六日 * 僅供識別 創業板之特色 創業板之定位乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上 市的市場。有意投資的人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作 出投資決定。創業板具有較高風險及其他特點表示創業板較適合專業及其他老練投資者。 由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券 承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。 本通函乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函 所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確 信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項， 足以令致本通函所載或其任何陳述產生誤導。 - i - 目 錄