决议：确认决议：洽悉决议：洽悉决议：洽悉决议：洽悉决议：洽.PDF

財團法人原住民族文化事業基金會第二屆第 二十九 次董事會 會議紀錄 時間： 104 年09月 25日 (星期 五)下午 2時 地點：本基金會5樓 集會所會議室 主席：周董事長惠民 記錄：李凱婷 出席人員：林董事修澈、鄭董事雅麗、郭李宗文董事、少多宜．篩代董事、王 董事亞維、李董事莎莉、陳董事俊男 列席人員：駱監察人慧菁、伍杜．米將監察人、原住民族委員會、拉娃谷倖執 行長、柯瑞 美Doyu·Masao副執行長、新聞部高副理有智、節目部余副理曉萍、 製作工程與資訊部張經理益山、文化行銷部莊副理哲人、行政管理部雅姬喜六 Aci Hiryo副理、行政管理部何明輝 Alang 主任、李凱婷Ljebau Rusagasag會 務秘書 請假人員： 林董事惠珍、卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端董事、曾董事華德、瓦 歷斯．諾幹董事、伍董事麗華、尤瑪．達陸董事 壹、 主席致詞 貳、確認本次會議議程 決議：確認。 參、確認上次會議紀錄 決議：洽悉。 肆、確認上次會議決議事項辦理情形 決議：洽悉。 伍、報告事項 一、各部門業務報告 報告單位 /報告人：各部門 /各部門主管 決議：洽悉。 二、1-8月份預算執行狀況表 報告單位 /報告人：各部門 /各部門主管 決議：洽悉。 三、有關無線數位頻道未來建置、規劃與策略 決議：洽悉。 四、有關世新大學傳播資料庫原鄉族人媒體使用調查 決議：洽悉。 陸、討論事項 案由一：為修正本基金會考核要點第五點及第六點 1 案，提請討論。 提案單位：行政管理部 說明： (一) 依據主管機關原住民族委員會函文辦理。 (二) 主管機關建請修正部分說明如下： 1. 有關考核要點原條文第 5點 (修正部分 ) ，建請刪除「除經本 要點第 10點辦理專案考核要點外」文字，修正為「受考人在 考核年度內依本基金會員工獎勵作業要點辦理專案考核者， 始得評列特優」 ，並給予1個月獎金。 2. 原條文第 6點 (修正部分 ) ，建請刪除「其餘數改列為甲等」 文字，修正為「…但優等以上名額未達百分之十時，甲等不 受百分之七十限制」。 決議：照案通過。 案由二：為修正本基金會「董事會議事規則第五條」 1 案，提請討論。 提案單位：行政管理部 說明： (一) 依據本基金會組織要點辦理，於 104 年6月 16日原住民族 委員會備查在案。 (二) 因應本基金會組織要點「台長」一職刪除，並為文字酌修。 決議：照案通過。 案由三：為廢止本基金會「原住民族電視台台長遴選辦法」及「原住民族電視台 台長遴選辦法施行細則」 1 案，提請討論。 提案單位：行政管理部 說明： (一) 依據本基金會組織要點辦理，於 104 年6月 16日原住民族 委員會備查在案。 (二) 因應本基金會組織要點「台長」一職刪除，廢止本案。 決議：照案通過。 案由四：為配合組織要點，修正本基金會「業務分層負責作業要點」及「權責劃 分表」1 案，提請討論。