数源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告.PDF

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015- 07 数源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年 4 月 16 日，数源科技股份有限公司召开了第六届董事会 第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 3 日以专人或电子 邮件的方式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，出席董事 5 名, 全体监事列席会议， 经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以 下决议： 同意 《关于聘任公司高级管理层的议案》。 同意章国经先生不再兼任公司总经理，聘任丁毅先生为公司总经 理。 同意聘任吴小刚先生、王新才先生为公司副总经理；聘任李兴哲 女士为公司财务总监。 上述人员的任职期限均为自 2015 年 4 月 16 日至本届董事会届满 时为止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体 内容请见本日巨潮资讯网（ ）上的《数源 科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。 1 数源科技股份有限公司董事会 2015 年 4 月 18 日 附：公司新聘任高级管理人员简历 丁毅先生，1971 年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董 事兼董事会秘书、总经理；西湖电子集团有限公司董事；杭州中兴房 地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭 州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司 董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发 有限公司董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数 字电视投资有限公司监事。 丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008 年 8 月起至今）；未持有本公司股票；近 5 年未受过中国证监会及其 他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。 吴小刚先生，1977 年出生，博士，学科博士后，教授级高级工 程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产有限公司董事、 总经理；浙江数源贸易有限公司执行董事；诸暨中兴房地产开发有限 责任公司董事、董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事；杭 州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景致房地产开发 有限公司董事；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房 地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理； 杭州景腾房地产开发有限公司董事。 吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；近 5 年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券 交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 2 条件。 王新才先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师。2009 年起 任本公司技术开发部副部长，2011 年起任本公司技术开发部部长。 现任本公司副总经理；杭州易和网络有限公司执行董事。 王新才先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；近 5 年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券 交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 李兴哲女士,1972 年出生，经济学学士，高级会计师。在本公司 长期从事财务管理工作，2001 年起任本公司财务部部长。现任本公 司财务总监兼任财务部部长；杭州中兴房地产开发有限公司监事；合 肥西湖房地产开发有限责任公司监事。 李兴哲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联