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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE TaiseiLamick Co.,Ltd. 最終更新日：2017年6月30日 大成ラミック株式会社 代表取締役社長　木村　義成 問合せ先：執行役員管理本部副本部長　中島　宏明 証券コード：4994 http://www.lamick.co.jp 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 １．基本的な考え方 　コーポレートガバナンスが有効に機能することが求められるなか、当社では「経営戦略の明確化及び意思決定の迅速化」、「監査機能の強化」 及び「迅速且つ正確な情報開示」が重要であると考え、株主をはじめとした利害関係者に対し、公正でわかりやすい経営を実現するための体制を 整えております。また、当社の全役職員が、企業倫理と遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 （原則4-10　任意の仕組みの活用） 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、取締役会の審議により決定するとの考えから、任意の委員会は設けておりません。 （補充原則4-10-1） 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、特段の委員会も設けておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの重 要事項については、独立社外取締役、独立社外監査役等を構成員とした取締役会にて議論されたうえで決議を受けるものであり、独立社外取締 役の適切な関与・助言が阻害されるおそれはありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 （原則1-4　いわゆる政策保有株式） ＜保有に関する方針＞ 純投資以外の目的で上場株式を保有するにあたっては、営業戦略上の関係強化による収益獲得が期待できるか、株式を保有することにより中長 期的な収益機会を有するかなどを総合的に判断しております。 また、保有株式に関しては、上記定性面に加えて、毎年個別の投資先ごとに関連する収益や受取配当金等のリターンを定量的に検討することに より、保有意義の見直しを行っております。 ＜議決権の行使＞ 保有する上場株式に係る議決権の行使については、当社と投資先双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを基準に議決 権を行使することとしております。 （原則1-7　関連当事者間の取引） 当社では、関連当事者間の取引については、取締役会での審議・決議を要することとしております。 また、そうした懸念を惹起することのないよう、当社の役員に対して、毎年関連当事者間取引の有無について確認を実施しており、関連当事者間 の取引について管理する体制を構築しております。 （原則3-1　情報開示の充実） （1）中期計画を当社ウェブサイトに掲載しております。 （2）上記「1．基本的な考え方」に基づき、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 （3）【方針】経営陣幹部・取締役の報酬決定に際しては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社業績や経済情 勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。 【手続】上記方針に基づき、取締役会が代表取締役社長に一任し、決定しております。 （4）社内取締役：品格、倫