国浩律师（杭州）事务所关于浙江金盾风机股份有.PDF

国浩律师（杭州）事务所 金盾股份2014 年度股东大会法律意见书 国浩律师 （杭州）事务所 关 于 浙江金盾风机股份有限公司 2014 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江金盾风机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江金盾风机股份有限公 司的委托，就贵公司2014 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）召开的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规 范性文件及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格 和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本 次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见 书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法 律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 1 / 6 国浩律师（杭州）事务所 金盾股份2014 年度股东大会法律意见书 法律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 根据贵公司董事会于 20 15 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网 （ ）上刊登的《浙江金盾风机股份有限公司二届八次董 事会会议决议公告》（以下简称《董事会公告》）、《浙江金盾风机股份有限公司关 于召开2014 年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），贵公司董事会 已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知了股东。贵公司本次股东 大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和 《公司章程》 的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1 、根据《股东大会通知》，贵公司定于20 15 年5 月 15 日下午 14:00 在贵 公司一楼会议室召开本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2015 年 5 月 15 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2015 年5 月 14 日15:00 至2015 年5 月 15 日15:00 的任意时间。本次股东大会召开的时间符合 《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2 、根据 《董事会公告》、《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知 已提前二十日以公告方式作出，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒 体。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 3、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有： 会议地点和时间、会议主要议程、出席会议人员、会议登记办法、会务常设联系 人姓名和电话号码等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定。 4 、根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2015 年5 月11 日， 股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7 个工作日的规定。 5、根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与