董事,高级管理人员,员工和合规顾问.pdf

董 事、高 級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 董事 執行董事 譚文華先生 ，51歲，錦州廠董事長兼總經理。彼為錦州廠創辦人之一。譚先生於中央 黨校完成經濟管理學士課程及於遼寧廣播電視大學完成電子工程學士課程。彼亦為遼寧 工業大學客席教授。創辦錦州廠前，彼出任錦州新華石英玻璃 （集團）有限責任公司主席 及國有石英坩堝製造廠錦州155器材廠董事長及副董事長。譚先生擔任新華石英玻璃董 事長時，專責成立及經營錦州新日及錦州華昌。成立錦州新日及錦州華昌前，新華石英玻 璃主要從事產銷石英玻璃及坩堝的業務。國務院自二零零四年以來，就譚先生對工程技 術所作出的頁獻，向彼頒授特別的補助金。 許祐淵先生 ，53歲，Solartech首席執行官及錦州佑華董事。彼於二零零七年二月六 日加盟本集團並於同日獲委任為執行董事。彼於一九八零年畢業於中國文化大學，獲企 業管理碩士學位。加盟本集團前，許先生自一九九八年二月至二零零三年六月出任合晶 科技總裁。合晶科技乃半導體硅片製造商，該公司自二零零二年五月起於台灣證券櫃檯 買賣中心上市；其後，彼於二零零三年六月轉任合晶科技董事會副主席。彼為STIC之董 事總經理，並獲委任為Solartech首席執行官，專責監督 （其中包括）合晶科技於太陽能產 業的投資。於二零零六年三月，彼獲委任為錦州佑華之董事，並隨後於二零零六年九月獲 委任為董事會主席。許先生曾出任台灣茂硅電子公司的副總裁及於台灣證券交易所上市 的台灣茂硅電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事及執行副總裁。許先生過往亦 對非商業領域作出貢獻。彼出任行政院開發基金業務組研究員、副組長及組長。彼亦出任 中國文化大學企管系及銀行系講師，講授統計學。 張麗明女士 ，50歲，錦州廠行政總監。彼於二零零三年四月一日加盟原集團，專責監 督 （其中包括）原集團的行政，同時出任錦州廠工會主席。彼於一九九六年畢業於中共中 央黨校經濟管理系。加盟本集團前，彼於一九九三年至一九九四年間獲委任為錦州石英 玻璃儀器廠供應科科長及錦州京旭晶體材料制造有限責任公司管理董事，並於一九九四 年至二零零三年間獲委任為錦州華明水晶工藝品有限公司總經理。 – 141 – 董 事、高 級 管 理 人 員、員 工 及 合 規 顧 問 非執行董事 焦平海先生 ，56歲，董事會主席。二零零七年七月獲委任為非執行董事。彼於一九七 三年畢業於中原大學，獲頒化學工程學士學位，並於一九七八年畢業於加州聖荷西大學， 獲頒化學碩士學位。彼出任台灣證券櫃檯買賣中心上市公司合晶科技董事長兼總經理、 合晶科技附屬公司Helitek Company Ltd.總裁及本集團附屬公司上海晶技董事長。焦先 生亦為越電子材料股份有限公司的董事，此公司於台灣證券櫃檯買賣中心上市。 莊堅毅先生 ，55歲，非執行董事。於二零零二年六月，彼於佑昌燈光成為錦州華昌之 合資企業合夥人時加盟本集團。二零零七年七月，彼獲委任為非執行董事。莊先生於香港 大學畢業，獲頒文學學士學位，其後於香港中文大學畢業，獲頒工商管理碩士學位。彼現 時出任佑昌燈光董事會主席、佛山電器照明股份有限公司（於深圳證券交易所上市）董 事會副主席及錦州佑鑫副董事長。彼於電光產品生產及貿易業擁有逾30年經驗。 獨立非執行董事 王永權先生 ，56歲，二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執行董事。王先生為英國 特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、香港稅務學會、證券及投資學會、香港董 事學會、英國特許管理學會、國際會計師公會及香港註冊財務策劃師協會資深會士以及 香港證券專業學會、特許仲裁學會、澳門會計師公會、英國愛爾蘭特許會計師公會及英國 蘇格蘭特許銀行家學會會員。直至二零零四年九月三十日止，王先生亦在美國一間上市 公司明華集團國際有限公司出任董事及首席執行官。截至二零零五年九月三十日止季度 期間通過EDGAR在美國向公眾人士發佈的存檔資料，明華集團國際有限公司屬一家「小 型企業發行商」及「處於發展階段的公司」。王先生一直為卓昇財務顧問有限公司的董事 總經理，該公司是一間香港私人專業顧問公司，並為亞太資源有限公司的獨立非執行董 事，此公司自二零零四年七月起在香港聯合交易所有限公司主板上市。 符霜葉女士 ，39歲。符女士於二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執行董事。符女 士於一九九零年畢業於武漢大學，獲頒英國文學學士學位，於一九九七年獲頒中國政法 大學法律系法律研究證書，一九九八年獲