徐工集团工程机械股份有限公司关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资产.pdf

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-31 徐工集团工程机械股份有限公司 关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资产 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械） 全资子公司徐州徐工液压件有限公司（简称徐工液压件）于 2015 年4 月8 日在江苏省徐州市与徐州徐工斗山发动机有限公 司（简称徐工斗山）签订《资产转让合同》，合同约定徐工液 压件以11,396.81 万元人民币购买徐工斗山合法拥有的土地使 用权、房屋建 （构）筑物及其附属设施以及车辆、电子设备和 办公设备等部分资产。 截至2015 年3 月31 日，公司控股股东徐工集团工程机械 有限公司持有徐工斗山50%股份，公司董事李锁云先生在徐工 斗山担任董事长，本次交易构成关联交易。 2015 年4 月8 日，公司第七届董事会第二十四次会议（临 时）审议通过《关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资 产暨关联交易的议案》，关联董事王民先生、李锁云先生、吴江 龙先生、陆川先生回避了对此议案的表决。关联董事回避后，5 名非关联董事对此议案进行了表决。表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。 - 1 - 公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易经董事会审议通过后生效，不需提交公司股东大 会审议批准。 公司将根据本事项后续进展情况履行相应程序和信息披露 义务。 二、交易双方的基本情况 （一）受让方基本情况 公司名称：徐州徐工液压件有限公司 注册号：320301000001512 类型：有限责任公司 住所：徐州经济开发区桃山路18 号 法定代表人：陆川 注册资本：12600 万元整 成立日期：1994 年02 月15 日 营业期限：1994 年02 月15 日至2024 年09 月29 日 经营范围：液压件、工程机械配件制造，普货运输：液压 件、工程机械配件销售、维修、技术服务，电镀加工，高中压 液压元件系统、密封件、钢材销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况： 单位：人民币万元 股东名称 投资额 持股比例 徐工集团工程机械股份有限公司 6300 50% 徐州重型机械有限公司 6300 50% - 2 - 合 计 12600 100% 公司通过持有徐州重型机械有限公司 100%股权从而间接 持有徐工液压件100%股权。 历史沿革：徐州徐工液压件有限公司系徐工集团工程机械 股份有限公司、徐州重型机械有限公司共同出资组建，于1994 年2 月15 日登记注册，取得江苏省徐州工商行政管理局核发的 320301000001512 号《企业法人营业执照》。徐州徐工液压件有 限公司原注册资本为人民币1000 万元，经历次注册资本及股权 更变，截至2014 年12 月31 日公司注册资本为人民币12600.00 万元，其中徐工集团工程机械股份有限公司、徐州重型机械有 限公司分别出资6300.00 万元，各占注册资本的50.00%。