第22号上市公司董事会决议公告格式.PDF

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2017-057 兴源环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017 年6 月9 日 下午14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017 年6 月9 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为2017 年6 月8 日下午15:00 至6 月9 日下午15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长周立武先生主持会议； 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权股份 201,313,886 股，占公司股份总数的 39.59%。其中，参加现场股东大会进行投 票的股东共 10 名，代表有表决权股份201,093,677 股，占公司股份总数39.54%； 1 参与网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 220,209 股，占公司股份总数的 0.04%。 公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次 会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的 议案》 表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表 决权股份总数的 0%。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意23,159,666 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》 （1 ）本次发行股份购买资产总体方案 表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表 决权股份总数的 0%。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意23,159,666 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 （2 ）标的资产 表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表 决权股份总数的 0%。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意23,159,666 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 2 0 股；弃权 0 股。 （3）本次交易标的评估值 表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表 决权股份总数的 0%。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意23,159,666 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权