北矿磁材上市公告书.pdf

北矿磁材上市公告书 北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials Technology Co.,Ltd. 上市公告书 上市推荐人： 巨田证券有限责任公司 南方证券股份有限公司 1 北矿磁材上市公告书 北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 第一节 重要声明与提示 北矿磁材科技股份有限公司 （下简称本公司、公司或发行人）董事会保证上 市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规定，本公司董事、高管人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2004年4月15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站 （ / ）的本公司招股说明书全文。 本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得 保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按 《证券 发行上市保荐制度暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反 承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受 《证券发行上市保荐制度暂行办 法》第七十一条规定的监管措施。 第二节 概 览 股票简称： 北矿磁材 沪市股票交易代码： 600980 深市代理股票交易代码： 003980 发行价格： 6.56元/股 总股本： 10,000万股 可流通股本： 3,500万股 本次上市流通股本： 3,500万股 2 北矿磁材上市公告书 上市地点： 上海证券交易所 上市日期： 2004年5月12 日 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人： 巨田证券有限责任公司、南方证券股份有限公司 根据国家现行法律、法规和中国证监会证监发行字[2004]41号 《关于核准北 矿磁材科技股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司发起人股东所持股份暂 不上市流通；本公司第一大股东北京矿冶研究总院承诺：自本公司股票上市之日 起12个月内，不转让其持有的本公司股份；同时，本公司也承诺：自公司股票上 市之日起12个月内不回购公司发起人所持有的本公司股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号—股票上市公告书》而编 制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。 经中国证监会证监发行字［20