人福医药集团股份公司第七届监事会第十五次会议决议公告.PDF

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-046 号 人福医药集团股份公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 特 别 提 示 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 人福医药集团股份公司 （以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013 年6月7 日（星期五）上午10:00以通讯方式召开，会议通知发出日期为2013年5月28 日 （星期二）。会议应到监事五名，实到监事五名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事 长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 一、审议通过 《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）的议案》 公司于2012年6月29 日披露了《武汉人福医药集团股份有限公司非公开发行A股股 票预案（修订版）》（以下简称“预案（修订版）”），全文披露于上海证券交易所网 站（ ）。公司已根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （130073号）、截至2012年12月31 日经审计的财务数据以及预案签署之后发生的与本 次交易相关的事实等，对预案 （修订版）进行了修订、补充和完善，出具《人福医药 集团股份公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。具体内容详见公司同日披 露的临2013-047号公告《人福医药集团股份公司关于非公开发行A股股票预案的修订 说明》和《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的预案》 公司于2012年7月16 日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，目前公司非公开发行股票的申 请尚在中国证监会审核中。鉴于该议案的决议有效期将于2013年7月15 日到期，为保 1 证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会将公司 2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进 一步修订的议案》的决议有效期延长12个月，即前述议案的有效期延长至2014年7月 15 日。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 以上第二项预案尚需提请公司股东大会进一步审议。 特此公告。 人福医药集团股份公司监事会 二〇一三年六月八日 2