解除部分股份质押登记的公告.PDF

解除部分股份质押登记的公告 永泰控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2015 年9 月30 日获得了 上海证券交易所出具的关于对永泰控股集团有限公司非公开发行可交换公司债 券挂牌转让无异议的函（上证函【2015 】1773 号），批准了发行人非公开发行不 超过50 亿元的可交换公司债券事项。 经与投资者询价沟通，发行人原确定发行规模为8.1 亿元，按照7 元/股的换 股价格，确定换股数量为 115,714,286 股。发行人与受托管理人安信证券股份有 限公司于2016 年 1 月28 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提请 办理了股份质押登记手续，质押股份数量为269,800,000 股 （包括预备用于交换 的115,714,286 股）。 2016 年2 月2 日，因部分投资人认购意向发生变化，本期债券最终发行规 模为4.4 亿元，低于原计划的发行规模8.1 亿元。根据7 元/股的换股价格，本期 债券最终确定换股数量为62,857,143 股。按照最终发行规模与原计划发行规模的 比例计算，发行人实际需要质押的股份数量为 146,558,025 股 （计算方式为 (4.4/8.1)* 269,800,000 ），申请解除的质押数量为 123,241,975 股 （计算方式为 269,800,000-146,558,025）。 综上，因本期债券实际募集资金少于计划募集资金，发行人及受托管理人安 信证券股份有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除部 分质押，申请解除质押的数量为123,241,975 股。 特此公告。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为永泰控股集团有限公司2016 年可交换债券《解除部分股 份质押登记的公告》之签章页） 出质人：永泰控股集团有限公司 法定代表人签章： 年 月 日 2 （此页无正文，为永泰控股集团有限公司2016 年可交换债券《解除部分股 份质押登记的公告》之签章页） 质权人：安信证券股份有限公司 法定代表人签章： 年 月 日 3