云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程.PDF

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 章 程 2016 年4 月25 日 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会20 第一节 董事20 第二节 独立董事22 第三节 董事会24 第四节 董事会秘书29 第六章 总裁及其他高级管理人员30 第七章 监事会31 第一节 监事31 第二节 监事会32 第八章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 利润分配34 第三节 内部审计39 第四节 会计师事务所的聘任39 第九章 通知及公告40 第一节 通知40 第二节 公告41 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算41 第一节 合并、分立、增资和减资41 第二节 解散和清算42 第十一章 修改章程44 第十二章 附则45 1 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在云南省工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于2014 年6 月9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股6510 万股，于2014 年7 月2 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 英文全称：Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical (Group) Co., LTD. 第五条 公司住所：昆明市人民西路821 号；邮政编码：650106。 第六条 公司注册资本为人民币52,060 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 2 事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁 和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事 会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，诚信经营，服务社会，回报股东。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营 范围和时限开