北大医药股份有限公司第八届监事会第六次会议决.PDF

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-18 号 北大医药股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016 年4 月27 日上午11:00在重庆市渝北区洪湖东路9 号财富大厦B 座19楼第二会 议室以现场方式召开。会议通知于2016 年4 月17 日以传真、电子邮件或送达方 式发给各位监事。本次会议应出席监事4 人，实际出席监事4 人。会议由公司监 事会主席李胜利先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、《2015 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 （内容详见巨潮资讯网，《2015 年度监事会工作报告》） 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 2、《2015 年度财务决算报告》； 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 3、《2015 年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天健会所”）审计，公 司2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为25,028,598.43 元，其中母公 司净利润为16,183,457.36元。按《公司章程》提取法定盈余公积金1,618,345.74 元后，加上以前年度未分配利润117,096,120.39 元，2015 年年末可供股东分配 的利润为131,661,232.01 元。 鉴于天健会所对公司2015 年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报 告，根据《公司章程》第一百五十八条利润分配条件之规定，公司不满足利润分 配的基本条件。故董事会提议2015 年度公司不进行利润分配，不以资本公积金 转增股本。 经审核，公司监事会认为：本利润分配预案符合 《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的 规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 4、《2015 年年度报告全文及摘要》； 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2015 年年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 （内容详见巨潮资讯网，《2015 年年度报告全文》 及公司公告：2016-24 号 《2015 年年度报告摘要》） 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 5、《2015 年度内部控制评价报告》； 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务 报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 经审核，公司监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况， 其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强 内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 （内容详见巨潮资讯网，《监事会关于公司2015 年度内 部控制评价报告的意见》） 6、《关于公司2016 年度银行授信融资计划的议案》； 根据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，公司董事会拟 对2016 年全年银行授信融资作如下计划及授权： 公司预计全年发生的银行信贷总金额为12 亿元人民币，在预计额度范围内 由公司董事长签署办理；适用期限为2016 年1 月1 日至20