广东电力发展股份有限公司关于广东省韶关粤江发.PDF

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A 、粤电力B 公告编号：2017-21 广东电力发展股份有限公司关于广东省韶关粤江 发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电 机组合营有限公司部分固定资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）为广东电力发 展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股 的子公司，主要负 90% 责运营韶关发电厂 、 、 、 机组。广东省韶关九号发电机组合营有限公 #1 #2 #10 #11 司 （以下简称“九号机公司”）由广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集 团”）、广东韶能集团股份有限公司按照 的股权比例于 年 月 日投 50%:50% 1992 6 24 资组建成立，主要负责运营韶关电厂 机组，该机组已于 年 月 日停止运 #9 2008 12 29 营。 九号机公司机组关停后，现场设备保存比较完整，现成可利用资源较多。 粤江公司拟利用闲置的 号机组厂房及设备为基础建设一所涵盖电气培训、汽机 9 培训和锅炉培训的电力培训中心，通过对电力企业职工进行持续不断的岗位知识 技能培训，提升职工队伍的素质，提高核心竞争力，保证人力资源的高效利用和 效益最大化，促进电力企业的持续健康发展。 201 年 月 日，广东电力发展股份有限公司第八届董事会 年第一次通 7 5 31 2017 讯会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关 九号发电机组合营有限公司部分固定资产的议案》。董事会同意粤江公司协议收 购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产，意向收购价格为 2,486.28万元，最终收购价格以经国资管理部门备案通过的资产评估价格为准。 本公司的控股股东、九号机公司的实际控制人均为粤电集团，粤江公司为 我公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议 案为关联交易。 在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究， 名关联 8 1 方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回 避表决， 名非关联董事（包括 名独立董事）表决通过了该项议案，其中：同意 7 6 票，反对 票，弃权 票。根据本公司《章程》，本次交易不需要提交公司股东大 7 0 0 会审议批准。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方基本情况 根据广东省韶关市工商行政管理局核发给广东省韶关九号发电机组合营有 限公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440200191531575U ），九号机公 司企业性质为：有限责任公司；注册资本为： 万元；注册地址为：广东省韶 3160 关市曲江区乌石镇韶关发电厂 号机组东面；法定代表人：饶苏波；经营范围为： 8 发电设备维修，电力生产技术咨询服务。 九号机公司股东结构：