831656中港股份股票发行方案更正后.pdfVIP

江西中港硬质合金股份有限公司 公告编号：2015-022 证券代码：831656 证券简称：中港股份 主办券商 ：光大证券 江西中港硬质合金股份有限公司 股票发行方案 主办券商 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 二零一五年七月 1 江西中港硬质合金股份有限公司 公告编号：2015-022 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 江西中港硬质合金股份有限公司 公告编号：2015-022 目录 目录 3 一、公司基本情况4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 5 （三）发行价格 6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 6 （六）本次发行股票的限售安排 7 （七）募集资金用途 7 （八）本次发行前滚存利润的处置方案 7 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 7 （十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项 7 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 7 四、股票认购合同摘要8 五、其他需要披露的重大事项9 六、本次股票发行相关中介机构信息 10 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 12 3 江西中港硬质合金股份有限公司 公告编号：2015-022 一、公司基本情况 公司名称：江西中港硬质合金股份有限公司 证券简称：中港股份 证券代码：831656 住所：江西省南昌市昌北经济技术开发区丁香路1007 号 邮编：330101 电话：0791 传真：0791 法定代表人：李云卿 董事会秘书：吴辉 网址： 电子邮箱：jxzgsy@163.com 二、发行计划 （一）发行目的 公司所处行业为充分竞争行业，公司面临激励市场竞争。此外，公司拟进行转型， 拟进行其他行业业务的兼并整合，需要补充资金。因此，本次募集资金部分用于补充 公司流动资金 ，其他用于公司业务转型所需。 4 江西中港硬质合金股份有限公司 公告编号：2015-022 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 1、本次股票发行对象范围 本次股票发行面向符合投资者适当性管理规定的1名法人投资者 ； 按照规则 ，新增法人投资者需满足条件： （1 ）注册资本500万元人民币以上的法人机构； （2 ）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。 本次股票发行股权登记日在册股东以外拟新增股东不超过35名。 2、新增1名法人投资者及法人投资者实际控制人基本情况如下：