东方国际创业股份有限公司关联交易公告.PDF

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2011-003 东方国际创业股份有限公司 关联交易公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述： 为带动公司主业的发展，公司于 2005 年与瑞士 FOXTOWN 合资成立了狐狸城 置业（中国）有限公司，合资公司（即狐狸城）总投资 2600 万美元，注册资本 1040 万美元，由本公司出资 312 万美元占 30%，外方出资 728 万美元占 70%，总投资与 注册资本间的差额由狐狸城及双方股东按股比向银行申请贷款。公司第三届董事会 第三十次会议审议通过了通过银行向狐狸城置业（中国）有限公司委托贷款 3800 万 元，期限为三年，截止 2010 年末，公司共收到委贷利息收入共计 756.50 万元。 现此笔贷款即将到期，为支持公司参股子公司狐狸城的经营发展并拓展公司在 服装领域的市场，公司拟通过银行向狐狸城委托贷款 3800 万元，期限为三年，委贷 利息以银行同期利率为基准，上下浮动不超过 2 ％。 因本公司董事、总经理瞿元庆先生担任狐狸城公司的副董事长。根据上海证券 交易所《股票上市规则》，此次委托贷款的行为构成关联交易，关联董事回避表决。 二、关联方介绍 狐狸城置业（中国）有限公司成立于 2005 年，主要经营范围为：在批租地块从 事商业房产开发、装修、出租及物业管理及相关配套服务等。2010 年末经审计的总 资产为 22241.92 万元，净资产为 8299.85 万元，负债 13942.07 万元，2010 年 1-12 月的营业收入为 1176.19 万元，净利润-1634.45 万元。 三、关联交易的标的基本情况 由于商铺需一定的培育期，目前狐狸城商铺出租率仅在40%左右，只能维持日 常营运开支，加上狐狸城需支付的贷款利息和应计提的折旧等因素，目前尚处亏损 阶段。2011 年收入的现金流量仅能维持日常经营，不能达到偿付贷款的能力。为合 资公司的健康发展，本公司拟通过银行向狐狸城委托贷款 3800 万元 四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响 1 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2011-003 目的：在国内零售市场竞争日益激烈的情况下，本公司拟通过参股子公司狐狸 城公司经营 OUTLET 这一零售领域新业态并与国际服装品牌商建立合作关系，拓展 公司在服装领域的市场，提升公司的核心竞争力。 影响：目前公司资金较充裕的状况下，通过银行向狐狸城委托贷款，对本公司 财务状况无实质性影响。 五、独立董事意见 公司独立董事霍佳震、惠熙荃、吴大器就此委贷关联事项表了独立意见，认为 此次行为属于关联交易，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情 况， 东方国际创业股份有限公司 2011 年 3 月 19 日 2