关于为子公司2017年度银行授信提供担保的公告.PDF

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关于为子公司2017年度银行授信提供担保的公告

证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2017-018 河南易成新能源股份有限公司 关于为子公司2017 年度银行授信 提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)子公司业务发展需 要,公司拟为开封恒锐新金刚石制品有限公司(以下简称“恒锐新”)、平顶山易 成新材料有限公司(以下简称“易成新材”)、河南易成瀚博能源科技有限公司(以 下简称“易成瀚博”)、河南华沐通途新能源科技有限公司(以下简称“华沐通途”) 等四家子公司申请2017 年的银行综合授信业务提供担保。 2017 年3 月15 日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议,会议以赞成 9 票、反对0 票、弃权0 票,审议通过了 《关于公司为子公司2017 年度银行授 信提供担保的议案》,按照公司《对外担保管理制度》的相关要求,此次对外担 保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)开封恒锐新金刚石制品有限公司 成立日期:2013 年5 月8 日; 注册地点:开封市开通公路东侧(河南易成新能源股份有限公司院内); 1 注册资本:伍仟万元人民币; 经营范围:树脂结合剂金刚石制品、金属结合剂金刚石制品、立方碳化硼制 品、金刚石切割线、金刚石锯片、预合金粉末材料、粉末冶金制品、纳米材料及 制品、金刚石磨具(磨料)、磨料、硬质合金及超硬材料、砂轮制品的研发、生 产、销售;从事上述货物及相关技术的进出口业务。(以上范围国家法律法规规 定禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可或审批的凭有效 许可证或审批件核准的范围经营) 与公司的关系:为公司的全资子公司; 主要财务指标:2016 年期末资产总额45,667.93 万元,负债总额40,702.47 万元,净资产4,965.46 万元。报告期内实现营业收入7,700.86 万元,营业利润 -2,405.23 万元,净利润-1,896.09 万元。 平顶山易成新材料有限公司 (二) 成立日期:1996 年3 月19 日; 注册地点:平顶山市高新技术产业开发区建设路东段631 号; 注册资本:贰亿贰仟伍佰万元人民币; 经营范围:碳化硅冶炼、加工、制造;非金属超细微粉加工、销售;太阳能 电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务;磷酸铁钒锂项目基础能的开发; 太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售;风能、生物质能、地热 能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务;销售:建材、钢材、硅料、线 切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、 化工产品(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外);对外贸易;房屋租 赁。 与公司的关系:为公司的全资子公司; 主要财务指标:2016 年期末资产总额189,072.41 万元,负债总额85,698.68 万元,净资产103,373.73 万元。报告期内实现营业收入123,187.38 万元,营业 利润3,249.56 万元,净利润2,912.98 万元。 2 (三) 河南易成瀚博能源科技有限公司 成立日期:2016 年03 月28 日; 注册地点:河南省开封市禹王台区开通公路东侧; 注册资本:叁亿元人民币; 经营范围:锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性 材料、锂离子电池的研发、生产、销售;正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、 铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、 有色金属及耐火材料的销售;经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业 务。 与公司的关系:为公司的全资子公司; 主要财务指标:2016 年期末资产总额20,660.65 万元,负债总额18,998.36 万元,净资产1,662.29 万元。报告期内实现营业收

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