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关于为子公司2017年度银行授信提供担保的公告
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2017-018
河南易成新能源股份有限公司
关于为子公司2017 年度银行授信
提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)子公司业务发展需
要,公司拟为开封恒锐新金刚石制品有限公司(以下简称“恒锐新”)、平顶山易
成新材料有限公司(以下简称“易成新材”)、河南易成瀚博能源科技有限公司(以
下简称“易成瀚博”)、河南华沐通途新能源科技有限公司(以下简称“华沐通途”)
等四家子公司申请2017 年的银行综合授信业务提供担保。
2017 年3 月15 日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议,会议以赞成
9 票、反对0 票、弃权0 票,审议通过了 《关于公司为子公司2017 年度银行授
信提供担保的议案》,按照公司《对外担保管理制度》的相关要求,此次对外担
保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)开封恒锐新金刚石制品有限公司
成立日期:2013 年5 月8 日;
注册地点:开封市开通公路东侧(河南易成新能源股份有限公司院内);
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注册资本:伍仟万元人民币;
经营范围:树脂结合剂金刚石制品、金属结合剂金刚石制品、立方碳化硼制
品、金刚石切割线、金刚石锯片、预合金粉末材料、粉末冶金制品、纳米材料及
制品、金刚石磨具(磨料)、磨料、硬质合金及超硬材料、砂轮制品的研发、生
产、销售;从事上述货物及相关技术的进出口业务。(以上范围国家法律法规规
定禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可或审批的凭有效
许可证或审批件核准的范围经营)
与公司的关系:为公司的全资子公司;
主要财务指标:2016 年期末资产总额45,667.93 万元,负债总额40,702.47
万元,净资产4,965.46 万元。报告期内实现营业收入7,700.86 万元,营业利润
-2,405.23 万元,净利润-1,896.09 万元。
平顶山易成新材料有限公司
(二)
成立日期:1996 年3 月19 日;
注册地点:平顶山市高新技术产业开发区建设路东段631 号;
注册资本:贰亿贰仟伍佰万元人民币;
经营范围:碳化硅冶炼、加工、制造;非金属超细微粉加工、销售;太阳能
电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务;磷酸铁钒锂项目基础能的开发;
太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售;风能、生物质能、地热
能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务;销售:建材、钢材、硅料、线
切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、
化工产品(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外);对外贸易;房屋租
赁。
与公司的关系:为公司的全资子公司;
主要财务指标:2016 年期末资产总额189,072.41 万元,负债总额85,698.68
万元,净资产103,373.73 万元。报告期内实现营业收入123,187.38 万元,营业
利润3,249.56 万元,净利润2,912.98 万元。
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(三)
河南易成瀚博能源科技有限公司
成立日期:2016 年03 月28 日;
注册地点:河南省开封市禹王台区开通公路东侧;
注册资本:叁亿元人民币;
经营范围:锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性
材料、锂离子电池的研发、生产、销售;正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、
铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、
有色金属及耐火材料的销售;经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业
务。
与公司的关系:为公司的全资子公司;
主要财务指标:2016 年期末资产总额20,660.65 万元,负债总额18,998.36
万元,净资产1,662.29 万元。报告期内实现营业收
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