北京易华录信息技术股份有限公司关于投资设立控股子公司的.PDF

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-087 北京易华录信息技术股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2015 年11 月30 日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“易华录”）与王济元签署了 《北京易华录信息技术股份有限公司与自然人王 济元共同出资成立易华录（东北）信息技术有限公司的协议》，双方决定共同出 资设立易华录（东北）信息技术有限公司 （以下简称“新设公司”），新设注册资 本2000 万元人民币，易华录以货币出资1500 万元人民币，占75%股份；王济元 出资500 万元人民币，占25%股份。新设公司成立后，将作为易华录承接东北三 省以智慧城市、“互联网+”等信息技术应用、业务运营的主要平台以及对外业务 拓展平台。 本次投资款项易华录出资部分来源于自有资金。 根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投 资权限内，不需提交股东大会审议。 公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 1、王济元，身份证号：2103021962XXXX3030 ，住所：辽宁省鞍山市铁东 区解放东路200 号-300，2013 年11 月至今，任易华录长春分公司总经理； 三、拟设立控股子公司的基本情况 1、公司名称：易华录（东北）信息技术有限公司 （暂定名，以工商登记为 准） 2、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、王济元； 3、拟注册资本：人民币2,000 万元 4、注册地址：吉林省长春市 5、经营范围：技术咨询、转让、交流、研发、设计、建设、运营服务；计 算机信息系统集成；智能化工程及产品研发、生产和销售；软硬件及安全评测、 标准制订；会务服务，展览展示服务；文化传播与交流、文化创意和设计服务； 职业技术教育培训等(最终以工商登记部门核准的经营范围为准)。 6、股东结构： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（% ） 北京易华录信息技术股份有限公司 1500 75 王济元 500 25 合计 2000 100 四、设立目的及对公司的影响 （一）设立目的 东北三省区域子公司业务战略定位是以智慧城市、交通、平安等项目为切入， 逐步稳固并提升子公司在东北三省周边区域所占据的市场份额，实现与政府协作 共赢，灵活运用 PPP 等投资方式，进行服务运营，对于易华录的整体发展具有 至关重要的作用。 （二）资金来源 拟使用公司的自有资金。 （三）对公司的影响 1、东北三省整体信息服务发展需求较大，智慧城市、智能交通市场发展空 间可观，市场潜力非常巨大，投资环境非常好，投资成立易华录东北三省区域子 公司可借助东北三省政府的政策支持作为有利的发展机遇，建设智能交通系统工 程，积极研发智慧城市信息化，打造易华录具有示范效应的服务基地和研发基地。 2、投资成立子公司，引入社会资本扩大经营规模、创新经营模式、开拓新 型产业，可以实现区域本地化管理，充分满足当地市场的发展需求，将区域市场 做实、做大、做强。 （四）风险及对策 1、政策环境风险 预计区域子公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投入大量 的经费用于推动交通、医疗、电力等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投 资策略调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。 对策：公司将密切关注国家的各种政策调整，适时调整公司的经营方向。 2、市场风险 智能交通行业市场竞