北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源 北京派尔特医疗科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第八次会议于2017 年4 月27 日在公司会议室召开。会议通知 于2017 年4 月13 日以书面及电子邮件方式发出。公司现有董事5 人， 实际出席会议5 人。会议由董事长曲超主持，监事会成员、董事会秘 书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于2016 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》，并 提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （三）审议通过《关于2016 年年度报告及其报告摘要的议案》， 并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （四）审议通过 《关于2016 年度财务决算报告的议案》，并提 公告编号：2017-013 请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （五）审议通过 《关于2017 年度财务预算报告的议案》，并提 请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （六）审议通过 《关于预计2017 年度公司日常性关联交易事项 的议案》，并提请股东大会审议； 关联交易对 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据 象名称 公司所租赁房 产周围有相同 曲直视线传 公司控股股 或相似经营性 媒文化（北 东、实际控制 房屋租赁（公 房产可供出 京）有限公司 人刘青、曲超 司承租房屋作 2,173,794 元 租，关联交易 （以下简称 的女儿曲直持 为管理人员办 价格与市场价 “曲直视 有曲直视线 公使用） 格基本一致， 线”） 100%股权 关联交易价格 真实、公允。 本议案涉及关联交易，关联董事曲超、刘青回避表决。 表决结果：