山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告.PDF

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-014 山东惠发食品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议 通知于2017 年7 月17 日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2017 年7 月20 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3 名，实际参加 表决监事3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 审议《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公 司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》 为保证公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、 健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东惠发食品股份有 限公司 （以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请借款16,000万元人民币 的流动资金贷款额度 （具体金额以银行核准数额为准），由公司、全资子公司相 互提供担保，实际控制人提供连带责任保证担保。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 备查文件 山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 2017 年 7 月20 日