广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限.PDF

广州毅昌科技股份有限公司 董事会决策权限 第一条 宗旨 为了进一步提高决策效率，确保广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公 司”）工作规范、有效，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，制订以下董事会决策权限。 第二条 本制度所称“交易”（不含关联交易）包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）研究与开发项目的转移； （十一）证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司发生的交易(提供担保、赠与或受赠资产除外)决策权限如下： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的3% 以内的由董事会授权董事长决定；占3% 以上、 10%以内的由董事会决定；占10%以上的应当提交股东大会审议； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的 3% 以内的由董事会授权董事长决定；占3% 以上、20% 以内，或占20% 以上但绝对金额不超过2000 万元的由董事会决定；占20% 以上且绝对金额超过 2000 万元的应当提交股东大会审议； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3% 以内的 由董事会授权董事长决定；占3% 以上、20% 以内，或占20% 以上但绝对金额不 超过200 万元的由董事会决定；占30% 以上且绝对金额超过200 万元的应当提交 股东大会审议； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的3% 以内的由董事会授权董事长决定； 占3% 以上、20% 以内，或占20% 以上但绝对金额不超过2000 万元的由董事会决 定；占20% 以上且绝对金额超过2000 万元的应当提交股东大会审议； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计的净利润的3% 以内的由董事会授权董事长决定；占3% 以上、 20% 以内，或占20% 以上但绝对金额不超过200 万元的由董事会决定；占20% 以 上且绝对金额超过200 万元的应当提交股东大会审议。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 上述交易若为“提供财务资助”和“委托理财”等交易时，应当以发生额作 为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算；上述交易若为“提供 财务资助”和“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相 关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算。 第四条 涉及关联交易的决策权限 公司发生的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外)金额在 1000 万元 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值2% 以上的，应提交股东大会审议， 未达到上述标准的，由董事会决定。 第五条 关于担保的决策权限 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过，未达到以下标准的，由董 事会决定。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的50% 以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30% 以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第六条 关于抵押的决策权限 公司用资产作为抵押，单笔抵押金额在公司最近一期经审计净资产的 10%` 以内的授权董事长决定；在 10%以上、50% 以内的由董事会决定；在 50 ％以上 的，应当提交股东大会审议。 第七条 关于贷款的决策权限 单笔贷款金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内，且单笔金额5,000 万元以下的授权董事长决定