万科企业股份有限公司关于2016 年度股东大会增加临时 - 万科集团.pdf

万科企业股份有限公司 关于2016 年度股东大会增加临时提案的董事会决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A 、万科H 代 公告编号：〈万〉20 17-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2017 年6 月 19 日，公司董事会收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”） 《关于万科企业股份有限公司2016 年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2016 年度股东大会审议事项中增加三项临时提案，具体内容如下： 一、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 公司第十七届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大 会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举郁亮为公司第十八届董事会非独立董事 的议案》、《关于选举林茂德为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举肖民为公 司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈贤军为公司第十八届董事会非独立董事 的议案》、《关于选举孙盛典为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王文金为 公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张旭为公司第十八届董事会非独立董事 的议案》。上述候选人的简历详见附件一。 二、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 公司第十七届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大 会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举康典为公司第十八届董事会独立董事的 议案》、《关于选举刘姝威为公司第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴嘉宁为公司 第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举李强为公司第十八届董事会独立董事的议案》。 上述候选人的简历详见附件二，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于 2017 年6 月21 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。 三、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 公司第八届监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大会 采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举解冻为公司第九届监事会非职工代表监事 的议案》、《关于选举郑英为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。上述候选人的简历 详见附件三。 公司于2017 年6 月20 日以电子邮件方式将深圳地铁来函提交董事会，各位董事对议案 以通讯方式进行了表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意将上述三项临时提案提交 2016 年度股东大会决议。审议程序符合有关法规和《公司章程》的规定。 除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，公司《2016 年度股东大会通知》中列 明的其他审议事项不变。内容详见公司2017 年6 月21 日在巨潮资讯网上披露的《关于2016 年度股东大会的补充通知》。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一七年六月二十一日 附件一 非独立董事候选人简历 郁亮先生，1965 年出生，现任公司董事、总裁。郁先生于1988 年毕业于北京大学国际 经济学系，获学士学位；1997 年获北京大学经济学硕士学位。郁先生1990 年加入万科，1994 年起任公司董事，1996 年任公司副总经理，1999 年任公司常务副总经理兼财务负责人，2001 年起任公司总裁至今。加入万科之前，郁先生曾供职于深圳外贸集团。郁先生目前兼任中城 联盟投资管理股份有限公司董事，曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司（深圳证券交易所 上市公司，股票代码002269）独立董事。 林茂德先生，1956 年出生，现任深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记。林先生 于1983 年毕业于四川财经学院金融专业，获学士学位；现为正高职高级经济师。林先生于 2006 年 9 月调