主旨：拟议修订本公司章程部分条文，敬请审议 - 中华纸浆.pdf

中華紙漿股份有限公司 章程 一○五年六月二十四日第四十三次修正 第一章 總 則 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為「中華紙漿股份有限公 司」。 第二條 本公司經營事業範圍如左： 一、紙漿及紙之生產、買賣及代理。 二、有關紙漿料原林及其副產品之經營事項。 三、有關伐木、造林、製材、木材加工等業務之經營。 四、有關機器設計、製造及買賣之經營事項。 五、有關化工原料及副產品製造運銷之經營事項。 六、委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售。 七、D101050 汽電共生業。 第三條 本公司設總公司於台灣省花蓮縣，並得視業務需要於適當地點設立分公司或辦事 處與生產運銷機構。 第四條 本公司之公告依公司法第二十八條規定辦理。 第五條 本公司辦理對外保證及票據背書對象為公司組織並限於左列情事適用之： 一、本公司及所投資事業經營項目之業務所需。 二、有關同業間之保證業務。 第六條 本公司轉投資金額得不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十 之限制。 第二章 股 份 第七條 本公司資本總額訂為新台幣壹佰叁拾億元，分為壹拾叁億股，每股金額新台幣壹 拾元，授權董事會分次發行。 第八條 本公司股票採記名式，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，列載公司法第一六二 條各款事項，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後，編號依法發行之。 前項發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。 第九條 股東於開戶時應留存印鑑卡，其印鑑之登記、更換、遺失、毀損或股票過戶、異 動登記、設質、遺失之處理，悉依主管機關公布之「公開發行股票公司股務處理 準則」規定辦理。 第十條 股票污損或破爛欲換發新股票者，應提出原股票及申請書向本公司申請。但因污 損破爛難以辦別真偽時準用前條股票遺失規定辦理。 第十一條 台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券，有關費用由該公 司負擔。 第十二條 股東申請辦理未滿千股不定額股票分割換發，除其以繼承關係取得者外，得酌 收費用。 第十三條 每屆股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及 紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。 第三章 股 東 會 第十四條 本公司股東會分常會臨時會兩種。 一、股東常會於每會計年度終了後六個月內召開之。 二、股東臨時會於必要時依公司法之規定召集之。 第十五條 股東常會之召集應於開會三十日前，股東臨時會之召集應於開會十五日前通知 各股東。 第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表股份總數過半數之股東出席， 出席股東表決權過半數之同意行之。 第十七條 本公司各股東，除有公司法第一五七條第三款情形外，每股有一表決權。 有下列情形之一者，其股份無表決權： 一、公司依法持有自己之股份。 二、被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所 持有控制公司之股份。 三、控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總 數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有控制公司及其從屬公司之 股份。 第十七條之一 公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集 通知。 前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會，但就該 次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權 。 第十八條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍並簽名 或蓋章，委託代理人代表出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之