公司章程(2016年9月20日修订).doc

中钨高新材料股份有限公司 章 程 （二O一六年九月二十日修订）  第一章 总 则 第一条　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条　公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司” ）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室以“琼股办字[1993]4号”批准，以定向募集方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：460000000149454 第三条　第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。1996年12月5日金海股份Ａ股共计2930万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达8650万股。1997年4月25日，公司以8650万股为基数向全体股东按每10股送3.5股，送股后，公司总股本为11677.50万股。1999年4月，公司以11677.50万股为基数向全体股东按每10股送2股，用资本公积金转增1股,送股后，公司总股本为15180.75万股。1999年12月, 公司以15180.75万股为基数向全体股东按每10股配2.30股，配股后，公司总股本为17108.13万股。2006年10月26日，公司以流通股74,520,001股为基数，向全体流通股股东转增股份51,493,320股，转增后,公司总股本为222,574,620股 。2013年10月，公司非公开发行股份304,560,033股，发行后，公司总股本为527,134,653股。2013年12月，公司募集配套资金非公开发行股份101，520，011股，发行后，公司总股本为628,654,664股。 第四条　公司注册名称:中钨高新材料股份有限公司 　　　CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO.,LTD. 第五条　公司住所：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼。 邮政编码：570125 第六条 公司注册资本为人民币62865.4664万元。 第七条　公司营业期限为：长期。 第八条　董事长为公司的法定代表人。 第九条　公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章　经营宗旨和范围 第十二条 遵循中国特色社会主义市场经济规律，坚持“信誉至上、竞合共赢、利益共享”的原则，树立科学、和谐、节约、环保、可持续的企业发展观，优化资源配置，推进管理和技术创新，培育优秀企业文化，实现企业价值最大化，为国家、社会、全体股东及员工创造更多的综合效益。 第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品的贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第C166号文经营。 股　份 股份发行 第十四条　公司的股份采取股票的形式。 第十五条　公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股票，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。 第十八条 公司股份总数为628,654,664股，公司的股本结构为：普通股628,654,664股。 第十九条　公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。  股份增减和回购 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行