北京英雄互娱科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-131 证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券 北京英雄互娱科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京英雄互娱科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董 事会第三十三次会议于2016 年12 月23 日上午11:15～12:00 时以电 话方式召开。根据《公司法》第一百一十条，董事会召开临时会议， 可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。根据公司《董事会议事 规则》第七条，董事会遇有紧急事由召开临时会议时，可按董事留存 于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。由于 本次会议情况紧急，会议通知于2016 年12 月23 日以通讯方式发出。 本次董事会会议应到董事9 人，出席会议董事9 人。本次会议的召集、 召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 会议由董事长应书岭先生主持，表决通过如下议案： （一）审议通过《关于增加董事会董事人数的议案》，此议案尚 需提交股东大会审议。 议案内容：因为公司发展需要，公司拟将董事会人数由9 人增至 10 人。 1 公告编号：2016-131 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于增选董事会董事的议案》，此议案尚需提 交股东大会审议。 议案内容：公司拟增选王忠磊先生为公司董事。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：上述事项属于关联事项，关联董事王忠军先生予 以回避表决。 （三）审议通过《关于公司增设副董事长的议案》，此议案尚需 提交股东大会审议。 议案内容：公司因发展需要，拟增设副董事长一人，由公司董事 担任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》，此议案尚需提交 股东大会审议。 议案内容：针对此次董事会所涉及的董事会人数、增设副董事长 等事项，公司拟修改公司章程的相关内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于公司全资子公司天津英雄互娱科技有限公 司吸收合并公司全资子公司深圳市奇乐无限软件开发有限公司的议 案》，此议案尚需提交股东大会审议。 议案内容：公司全资子公司天津英雄互娱科技有限公司吸收合并 公司全资子公司深圳市奇乐无限软件开发有限公司。吸收合并完成后， 2 公告编号：2016-131 深圳市奇乐无限软件开发有限公司注销，全部资产、负债、业务及人 员转移至天津英雄互娱科技有限公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《关于提议召开公司2017 年第一次临时股东大 会的议案》。 议案内容：由于上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公 司2017 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《北京英雄互娱科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会 议决议》。 特此公告。 北京英雄互娱科技股份有限公司 董事会