大唐电信科技股份有限公司章程（二 一四年九月第十七次修订）.doc

大唐电信科技股份有限公司 章　　程 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 目 录 第一章　总则 3 第二章　经营宗旨和范围 4 第三章　股 份 4 第一节　股份发行 4 第二节　股份增减和回购 6 第三节　股份转让 7 第四章　股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节　股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节　股东大会提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章　董事会 20 第一节　董事 20 第二节　独立董事 23 第三节　董事会 24 第四节　董事会秘书 29 第六章　经理及其他高级管理人员 31 第七章　监事会 32 第一节　监事 32 第二节　监事会 33 第三节　监事会决议 34 第八章　财务会计制度、利润分配和审计 34 第一节　财务会计制度 34 第二节　内部审计 37 第三节　会计师事务所的聘任 37 第九章　通知和公告 37 第一节　通知 37 第二节　公告 38 第十章　合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 第一节 合并、分立、增资和减资 38 第二节　解散和清算 39 第十一章　修改章程 41 第十二章　附则 41 第一章　总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543“关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函”号文批准，以社会募集方式设立。 公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执照》，注册号：110000005200352。 第三条 公司于1998 年8 月7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股10000 万股，该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。于1998 年9 月23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：大唐电信科技股份有限公司 英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD 第五条 公司住所：北京市海淀区永嘉北路6号，邮政编码：100094 第六条 公司注册资本88,210.8472 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章　经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以营利为目的，全面推行现代公司管理机制，充分调动职工积极性和创造性，不断提高人均利润，使公司成为具有世界先进 水平的高科技企业，为信息产业的发展做出应有的贡献。 第十三条 公司的经营范围是： 许可经营项目：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务、第二类基础电信业务中的网络托管业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3 物业管理。 一般经营项目： 制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专