天发石油股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告公司于 .pdf

股票代码：000670 股票简称：S*ST 天发 公告编号：2007-018 天发石油股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2007 年 4 月 19 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于 2007 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十次 会议。本次会议于 2007 年 4 月 27 日召开，会议应到董事9 名，实到 董事 6 名，独立董事汪彬先生、黄甫清先生委托独立董事廖圣林先 生代为行使表决权，董事余长生先生委托刘一建先生代为行使表决 权。本次会议由董事长姜晓峰先生主持。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案： 一、审议通过了 2006 年度董事会工作报告。 二、审议通过了 2006 年度报告及摘要。 三、审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》。 1、本公司前年度对纳入合并会计报表的公司按照母公司总权益 核算长期投资，报告期内对纳入合并会计报表公司按照单个公司的股 权关系重新计算享有的权益和投资收益，由于该项影响，致使期初少 数股东权益减少100,126.27元，期初未分配利润增加18,436,167.39 元，期初未确认投资损失增加18,336,041.12 元。 2、对上年度本公司及所属子公司海南天发石油液化气公司多计 提对海口天发实业公司坏帐准备，相应调增年初其他应收款 4,181,471.94元 、调减年初其他应付款3,220,035.97元、调减年初 未确认投资损失2,425,762.46元、调增上年管理费用7,401,507.91 元。 3、本年度对在建加油站进行清理，按会计差错对已完工加油站 按账面值调增年初及上年初固定资产原值56,236,366.16元、调增年 初累计折旧10,509,855.87元、调增上年管理费用调减2,981,916.33 元、调减上年留存收益7,527,939.54元。 四、审议通过了2006 年度财务决算报告。 五、审议通过了 2006 年度利润分配预案。 经中磊会计师事务所审计， 2006 年度公司实现净利润 -127505138.65 元，加年初未分配利润-525324667.48 元，可供股东分 配的利润-652829806.13 元。由于公司 2006 年度经营亏损，且可供股 东分配利润为负数，因此，公司董事会决定，2006 年度不进行利润 分配，也不用公积金转增股本。 六、审议通过了 2007 年第一季度报告。 七、审议通过了续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务报告审计机构的议案。 八、审议通过了《关于将被暂停上市和终止上市的相关事宜》的 预案。 （1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券 交易所股票上市规则》4.1 条规定的恢复上市保荐机构资格的证券公 司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办 机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托 该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登 记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股 份登记结算等事宜。 （2）如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。 协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算 公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。 （3）如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股 份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进 入代办股份转让系统的有关事宜。 九、审议通过了董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施 的议案。 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度净利润为 万元，因公司2004年、2005年及2006年连续三年亏损，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，在披露2006年度报告之日的首个交 易日即2007年4月30日起公司股票停牌，深交所将在规定时间内作出 公司股