宁波康强电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告.pdf

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-005 宁波康强电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 通知于2009年3月14日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009 年3月24日上午9： 00 时以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合 法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008年度总经 理工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008年度财务 决算报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。 三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008年度董事 会工作报告》。 本报告需提交 2008 年度股东大会审议，公司独立董事毕克允先生、沈成德 先生、贺正生先生向董事会提交了《独立董事 2008 年度述职报告》，并将在公 司 2008 年 度 股 东 大 会 上 述 职 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 迅 网 （http//: ）。 四、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008年度利润 分配及公积金转增股本的预案》。 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现归属于母 公司股东的净利润6,385,829.26元,按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈 余公积金1,614,508.66元，加上年初未分配利润136,135,500.15元，本期收购康 迪普瑞的股权后长期股权投资由权益法改按成本法核算，将其账面价值调整至取 得投资时的初始投资成本，相应调减留存收益6,066,028.19元，扣除2007年度利 润分配26,993,800.00元，实际可供股东分配的利润为107,846,992.56元。 综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司的正常生产经营，保持充足 的流动性, 增强公司抗风险能力，抵御金融风暴对公司的冲击，决定本年度不进 行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展， 并将在以后年度继续回报投资者。 本预案需提交2008年度股东大会审议。 五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008年度报告 及摘要》，本议案需提交2008年度股东大会审议。 六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》。 公司续聘浙江天健东方会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，提请股东 大会授权董事会决定其酬金，独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2008 年度股东大会审议。 七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2009 年度 证券投资处置原则的议案》。本议案需提交2008年度股东大会审议。 为防范相关风险，公司拟在 2009 年度减持所持有的长电科技股票，减持价 格不低于其净资产值。授权公司董事长综合考虑公司主业的资金需求及当时的市 场环境等因素，选择适当的时机以适当的价格在二级市场卖出该证券。公司将根 据实际减持情况做好相关的信息披露工作。 八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。 根据公司实际情况和中国证监会的相关规定，公司章程拟作以下变更： 1、第五条由原“公司住所：浙江省宁波市鄞州区潘火工业区，邮政编码： 315015。”变更为： “公司住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988 号，邮政编码： 315105 。” 2 、第一百五十五条由原“公司利润分配政策为：公司利润分配政策为公司 将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所