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股票代码：601010 股票简称：文峰股份 公告编号：临2011-001 文峰大世界连锁发展股份有限公司文峰大世界连锁发展股份有限公司 文峰大世界连锁发展股份有限公司文峰大世界连锁发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告第二届董事会第二十次会议决议公告 第二届董事会第二十次会议决议公告第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司于2011年5月10日向全体董事发出书面会 议通知，并在2011年5月21日如期召开了董事会二届二十次会议。出席会议的董 事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。 会议由徐长江董事长主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召开及程 序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》(公司第三届董事会董事候选人简 历见附件1；公司第三届董事会独立董事候选人简历见附件2) 公司第二届董事会成员任期将于2011年6月5日届满，结合公司第二届董事会 成员的工作绩效、决策能力和管理水平，现根据 《公司法》及《公司章程》的规 定，公司第二届董事会提名徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永以及满政德 为第三届董事会董事候选人，提名范健、胡世伟和江平为第三届董事会独立董事 候选人，任期为三年(自2011年第一次临时股东大会审议批准之日起计算)。 该议案需提请2011年第一次临时股东大会审议批准。 二、《关于同意公司高级管理人员连任的议案》 鉴于公司高级管理人员，即公司总经理顾建华、副总经理马永、满政德、董 事会秘书陈松林及财务负责人张凯的任期即将届满，根据公司章程有关规定，提 议公司按原职位续聘前述高级管理人员，并同意该等高级管理人员任期为三年。 三、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据有关规定，同意公司及 相关子公司 （如适用）将与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行， 签订 《募集资金三方监管协议》，并同意公司及相关子公司 （如适用）按照该协 议调配、使用募集资金。 特此公告 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 (盖章) 2011年6月9日 附件1 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 徐长江先生，中国国籍，1951年7月出生，大专文化，中共党员。曾任大庆 油田采油五部六分站副站长、站长，南通市文峰饭店商品部经理，南通市文峰饭 店副总经理、总经理、党支部书记，南通大饭店总经理、党支部书记，江苏文峰 集团有限公司 （以下简称“文峰集团”）董事长，南通市旅游局党组副书记、副 局长。现任公司董事长，文峰集团董事长、总经理，文峰饭店董事长，南通大饭 店董事长，南通新有斐大酒店有限公司董事长，南通文景置业有限公司董事长， 上海文峰千家惠购物中心有限公司董事长，南通市大地房地产开发有限公司董事 长，南通文峰外事旅游汽车有限公司董事长，江苏文峰期货经纪有限公司董事等 职。曾于2003年当选第十届全国人大代表，于2007年获得江苏省统战部、省经贸 委等优秀中国特色社会主义事业建设者，南通市政府南通民营经济争创名 企、名品、名人2006年度人物，中国连锁经营协会第二届中国连锁成就奖， 江苏省经贸委等江苏省优秀创业企业家等荣誉。无境外居留权。 陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾 任南通市委组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，文峰集团副总经理。现 任