杭州中威电子股份有限公司独立董事年2200114年.PDF

杭州中威电子股份有限公司 杭州中威电子股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 独立董事 2014 年度述职报告 (吴清旺) (吴清旺) 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照 《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司 相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2014 年度我履行独立董事职责情况汇报如下: 一、出席会议情况 2014 年度，公司召开了二届五次至二届十二次共计八次董事会，本人出席董事会会议的情况如下: 报告期内董事会召开次数 8 应出席 现场出席 通讯表决方 委托出席 是否连续两次未亲自 独立董事姓名 缺席次数 次数 次数 式出席 次数 出席会议 吴清旺 8 5 3 0 0 否 本人按时出席公司召开的历次董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的 情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并 以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2014 年度召集召开的董 事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此， 本人对 2014 年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和 弃权的情况。 二、发表独立意见的情况 2014 年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了独立意见， 认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责： （一）2014 年1 月15 日，在第二届董事会第五次会议上，本人关于公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）发表了独立意见。 （二）2014 年2 月13 日第二届董事会第六次会议上，本人关于公司限制性股票激励计划授予相关事项 发表了独立意见。 （三）2014 年4 月23 日第二届董事会第八次会议上，本人对公司2013 年度利润分配预案、2013 年度 募集资金存放与使用、2013 年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易 及公司对外担保情况、续聘会计师事务所、关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品等事项发表 了独立意见。 （四）2014 年8 月22 日第二届董事会第九次会议上，本人关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 关联交易及公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。 （五）2014 年 10 月23 日第二届董事会第十一次会议上，本人关于部分超募资金投资项目延期发表了 独立意见。 （六）2014 年11 月27 日第二届董事会第十二次会议上，本人关于公司会计政策变更发表了独立意见。 本人认为公司2014 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 三、董事会专门委员会履职情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2014