吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次董事会决议公告.doc

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2010-048 吉峰农机连锁股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第一届董事会第二十七次会议于2010年10月27日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2010年10月21日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2010年度第三季度报告》 《2010年第三季度报告》内容详见中国证监会指定信息披露网站，同时刊登于2010年10月28日的《证券时报》。 本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 (一）公司计划为下属子公司四川吉峰长城工程机械有限公司自成立之日起至2013年8月31日与北京现代（京城）工程机械有限公司（简称“北京现代”）业务往来过程中对北京现代所产生的所有债务，在额度不超过5000万元人民币的范围内提供连带责任担保，担保期限至2015年8月31日止。其他股东按照持股比例提供相应担保，其中自然人股东刘刚提供无限责任担保。 以上担保事项经公司董事会审议通过且经各方签字盖章后生效。 （二）同时，为加强和规范公司对下属子公司担保的管理，公司拟对前期经董事会审议通过为公司及下属子公司提供的因条件不成熟未实施的担保予以取消，本次累计取消担保金额为7,000万元，具体如下： 1、2009年8月11日第一届董事会第十三次会议审议通过公司向招商银行红照壁支行申请流动资金授信业务申请为期一年、金额为5,000万元人民币流动资金贷款授信业务，由公司下属四川吉峰聚力实业发展有限公司提供担保。 2、2010年4月26日第一届董事会第二十二次会议审议通过公司为下属子公司陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司向招商银行西安分行申请为期一年、金额1000万元的综合授信业务提供信用担保；为下属子公司浙江吉峰聚力农业机械有限公司向农业银行浙江省分行申请为期一年、金额1000万元的综合授信业务提供信用担保。 本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》 为支持公司业务开展，公司通过向银行申请综合授信满足营运资金需求，应授信银行要求，拟由公司控股子公司在履行必要的法定程序后为吉峰农机提供以下担保： 成都吉峰农机有限公司、四川吉康水利水电工程建设有限责任公司计划就吉峰农机向华夏银行股份有限公司成都分行玉林支行申请的3,700万元的银行综合授信提供连带责任担保。 上述担保尚须经公司控股子公司内部有权机构根据本议案主体内容履行相应法定审议批准程序并与相关方签署协议后方可生效。 本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 吉峰农机连锁股份有限公司 董事会 二0一0年十月二十八日