董事会已聘任但还需上级任命.doc

董事会已聘任但还需上级任命 篇一：5---执行董事、监事及聘任经理的任职文件(不设董事会) 有限责任公司股东会 关于选举执行董事、监事及聘任经理的任职文件 根据《公司法》和本公司章程不设董事会、监事会的规定，我公司于 XXXX 年 XX月 XX日在 (办公室) 召开第一次全体股东会议，会议由出资最多的股东（股东代表） 张xx 召集和主持。会议选举 张xx 为执行董事， 李xx 为监事。同时，根据本公司章程的规定，执行董事聘任 张xx 为公司经理。 以上任职人员均无《公司法》第147条规定的情形 全体股东签字、盖章： XXX公司公章 20XX年XX月XX日 篇二：关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任XXXX股份有限公(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:董事会已聘任但还需上级任命)司董事会秘书的议案 各位董事： 根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。 以上提案，请各位董事审议。 附：简历 篇三：董事任职资格 董事任职资格 一、公司法 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。 二、股票上市规则 1、被交易所公开认定其不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。 三、创业板规范运作指引 董事、监事、高级管理人员候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下列情形： 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。 6、上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 独立董事任职资格 一、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 1、独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2、聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 3、担任独立董事应当符合下列基本条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （2）具有本《指导意见》所要求的独立性；（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（5）公司章程规定的其他条件。 4、独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（4）最近一年内曾经具有前三项所 列举情形的人员；（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（6）公司章程规定的其他人员；（7）中国证监会认定的其他人员。 5、中国证监会在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。 6、独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 7、独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 二、深圳证券交易所独立董事备案办法（2008年修订） 除本办法第二条规定外，本所还重点关注独立董事候选人的以下情形： 1、过往任职独立董事期间，经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的； 2、过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的