江铃汽车八届八次董事会决议公告.DOC

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—013 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司 八届八次董事会决议公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2016年3月28日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2016年4月7日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9人，实到8人。董事王文涛未出席本次会议，他授权副董事长罗礼祥作为其在本次会议上的代表。项目（含前期已批准的亿元人民币） 邱天高先生，1966年出生，拥有华中理工大学机电制造学士学位和华中科技大学工业工程硕士学位，现任江铃汽车集团公司董事长兼总经理、江铃控股有限公司副董事长、江西江铃集团晶马汽车有限公司董事长、江西五十铃汽车有限公司董事长。邱天高先生曾任江铃汽车股份有限公司动力部部长、车桥车厂长，南昌齿轮有限公司总经理、董事长，江西江铃齿轮股份有限公司董事长，江铃控股有限公司副总裁，江铃汽车集团公司董事、总经理。 4、董事变更议案 江铃控股有限公司提名熊春英女士候选公司董事，王锡高先生不再担任公司董事。董事会同意将江铃控股有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。 福特汽车公司提名柯仕铭先生、范炘先生候选公司董事，王文涛先生、陈远清先生不再担任公司董事。董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。 王锡高先生、王文涛先生和陈远清先生不再担任公司任何职务。 熊春英女士简历： 熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师，现任江铃汽车集团公司董事和江铃汽车股份有限公司执行副总裁。熊春英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，江铃汽车股份有限公司质管部部长、总裁助理、副总裁。熊春英女士持有本公司股份1,200股，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 柯仕铭先生简历： 柯仕铭先生，1965年出生，拥有美国博林格林州立大学会计专业学士学位，美国韦恩州立大学工商管理硕士学位。现任福特亚太区财务总监。柯仕铭先生曾任福特北美罗密欧发动机厂成本分析师、福特北美发动机模块项目财务分析师、D/EW财务分析师、T Bird/Mark VII车型生产线财务监理、野马产品线财务经理、工程周期计划和工程启动经理、林肯水星利润规划经理、福特北美林肯水星主计长，福特全球财务报告经理，福特欧洲会计主管，福特全球会计主管、全球产品开发主计长。柯仕铭先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。柯仕铭先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 范炘先生简历： 范炘先生，1962年出生，拥有中国台湾成功大学机械工程学士学位，中国台湾清华大学机械工程硕士学位，美国密歇根大学机械工程博士学位。范炘先生曾任福特六和高级工程师、国产化规划师、国产化策略经理、采购策略规划经理，福特欧洲大宗商品监理，福特六和技术作业及ACSG主计长，马自达欧洲财务分析经理，长安福特汽车有限公司运营主计长，长安福特马自达发动机有限公司运营副总裁，福特六和财务总监、总裁。范炘先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。范炘先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5、人事议案 因工作变动原因，董事会决定陈远清先生不再担任公司总裁及执行委员会主席职务，聘任范炘先生担任公司总裁及执行委员会主席。 因工作变动原因，董事会决定吕学庆先生不再担任公司财务总监、执行委员会委员、董事会审计委员会秘书，聘任龚圆圆女士担任公司财务总监、执行委员会委员、董事会审计委员会秘书。 董事会批准委派公司董事长邱天高先生担任江铃重型汽车有限公司的法定代表人和执行董事，王锡高先生不再担任该公司的法定代表人和执行董事。 上述人事变动自2016年4月7日起生效。 董事会批准授权公司财务总监龚圆圆女士在担任本公司财务总监期间全权处理本公司与各金融机构之间的银行事务。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。 陈远清先生、吕学庆先生不再担任公司任何职务。 范炘先生简历见前节。 龚圆圆女士简历 龚圆