第43回定时株主总会招集ご通知.PDF

(証券コード　4718) 株式会社 第43回 定時株主総会招集ご通知 日　 時 目　 次 平成29年６月28日（水曜日）午前10時 第43回定時株主総会招集ご通知 1 提供書面 場　 所 事業報告 2 連結計算書類 24 東京都新宿区戸塚町一丁目104番地19 計算書類 27 リーガロイヤルホテル東京 ３階 「ロイヤルホールⅡ」 監査報告 30 株主総会参考書類 第１号議案剰余金の配当の件 34 第２号議案定款一部変更の件 35 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除 43 く。）５名選任の件 第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 45 第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選 47 任の件 第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除 48 く。）の報酬額設定の件 第７号議案監査等委員である取締役の報酬額設定 48 の件 第８号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等 49 の額及び内容決定の件 証券コード　4718 平成29年６月９日 株 主 各 位 東 京 都 豊 島 区 池 袋 二 丁 目 5 3 番 ７ 号 株式会社 代表取締役社長 古 　 田 　 　 信 　 也 第43回定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 　さて、当社第43