北京乐汇天成电子商务股份有限公司对外投资公告（设立控股.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正证券 北京乐汇天成电子商务股份有限公司 对外投资公告 （设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人郝彦博共同出资设立控股子公司北京全好科技 有限公司(暂定名称,实际名称以工商核准为准)，注册地为北京市密 云区 (暂定地址,实际地址以工商注册为准)，注册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司出资人民币1,020,000.00 元，占注册 资本的51.00%, 自然人郝彦博出资人民币980,000.00 元,占注册资本 的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017 年4 月20 日召开第一届董事会第十一次会议，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立 控股子公司的议案》。按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资 无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理具体设立事 宜。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 1 / 4 公告编号：2017-021 本次设立控股子公司需要在当地工商行政管理部门办理登记手 续。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及新的领域。 二、交易对手方情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：郝彦博 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：吉林省吉林市船营区繁荣胡同6-5-9 号 与本公司存在的关联关系：无 三、投资标的的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源全部为北京乐 汇天成电子商务股份有限公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：北京全好科技有限公司 注册地：北京市 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体技 术开发、经营；销售茶叶及茶制品、预包装食品；销售服装、鞋帽、 2 / 4 公告编号：2017-021 日用品、针纺织品、化妆品、办公用品、电子产品、计算机、软件及 辅助设备、机械设备、珠宝首饰、通讯器材、家用电器、工艺美术品； 广告设计、制作、代理、发布；电脑图文设计；货物进出口、技术进 出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营 范围以工商核准为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 郝彦博 人民币 980,000 49.00% 北京乐汇天成电子商 人民币 1,020,000 51.00% 务股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，促进公司业务持 续发展。拟设立的控股子公司将有助于扩大公司业务范围，从而整体 提升公司核心竞争能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，通 过适度的对外投资，培育公司新的业务增长点，增强公