北京全景视觉网络科技股份有限公司高级管理人员变动公告.PDF

公告编号：2016-030 证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投 北京全景视觉网络科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八 次会议于2016 年8 月17 日审议并通过： 任命武文佳女士为公司的财务总监，任期自选聘之日至第一届董 事会任期届满。 本次会议召开5 日前以书面通知和邮件通知方式通知全体董事， 实际到会董事5 人,会议由董事长吕辰主持。 以上决议表决情况为： 同意票数5 票，占出席董事会有表决权数量的100%，反对票数0 票，占出席董事会有表决权数量的0%，弃权票数0 票，占出席董事会 有表决权数量的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命财务总监武文佳持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% （三）任命/免职的原因 原财务负责人张建辉因个人原因已于2016 年6 月24 日申请辞 1 公告编号：2016-030 去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 任命武文佳女士为财务总监，其任期与第一届董事会剩余任期一 致。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 任命武文佳女士为公司的财务总监，对公司的董事会（监事 会）成员人数无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 任命武文佳为公司财务总监，有利于董事会更好的开展工作， 不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）北京全景视觉网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会 议决议 北京全景视觉网络科技股份有限公司 董事会 2016 年8 月17 日 2