北京凯英信业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议 ….pdf

北京凯英信业科技股份有限公司 证券代码：430032 证券简称：凯英信业 公告编号：2015-001 北京凯英信业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 暨召开2015年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京凯英信业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9 日14:00 时在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座18层公司会议室召开第三届董事会 第三次会议。本次会议的通知和相关议程文件已于2014年12月25 日以电话及邮件形式 送达各位董事。会议由公司董事长贾立东先生主持，公司现有董事会成员7人，出席 本次会议的董事5人，董事张旭、刘榕因公未参加此次会议。公司监事会成员和部分 高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： 1.审议并通过了 《关于全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司对外 融资的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：北京中电亿商网络技术有限责任公司作为北京凯英信业科技股份有 限公司的全资子公司，因业务发展需要，拟使用股权进行对外融资，融资金额人民币 1000 万元-2000 万元，融资主要用于公司运营资金需要。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议并通过了《关于提名焦雪松先生为北京凯英信业科技股份有限公司董事 的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：因工作需要，公司拟提名焦雪松先生作为北京凯英信业科技股份 北京凯英信业科技股份有限公司 有限公司董事，焦雪松先生简历见附件1。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、 公司2015年第一次临时股东大会通知 1. 会议时间：2015 年1 月30 日上午10：00 时 2. 会议地址：北京市海淀区学院路30 号科大天工大厦B 座18 层公司会议室 3. 会议召集人：北京凯英信业科技股份有限公司董事会 4. 会议召开方式：现场会议投票表决 5. 会议出席对象： 1） 截止20 15 年 1 月28 日下午股份转让交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东。 2）公司董事、监事、高级管理人员。 6. 会议审议事项： 《关于全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司对外融资的议案》 《关于提名焦雪松先生为北京凯英信业科技股份有限公司董事的议案》 7. 现场股东大会会议登记方法： 1）登记方式：  法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。  个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。  代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。 北京凯英信业科技股份有限公司  办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。  登记时间：2015 年1 月29 日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30 8. 会议联系方式： 地址：北京市海淀区学院路30 号科大天工大厦B 座18 层公司会议室 联系电话：010 传真：010-826