一鑫达（天津）科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的.PDF

公告编号：2017-044 证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证劵 一鑫达（天津）科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司天一鑫达（北京）科技有限公司，注册 地为北京，出资额为300 万元。 (二)审议和表决情况 2017年6月20 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于公司设立全资子公司的议案》，表决情况是：同意5票， 反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提 请股东大会审议决定。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金 1 / 3 公告编号：2017-044 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源于公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：天一鑫达（北京）科技有限公司 注册地址：北京市大兴区宏业路9 号院8 号楼18 层1806 室 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培 训；批发和零售业；仪器仪表维护、修理；经营本企业自产产品的出 口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 一鑫达（天津）科技股份有限公司 人民币 3,000,000 100.00% 以上具体信息最终以工商登记信息为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立全资子公司的目的，系为适应公司发展战略 需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，提高综合竞争能力， 为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将 有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险。在经营 过程中可能面临团队建设、运营管理、市场开拓等方面的风险。公 司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、着力开拓市场，并加强对 2 / 3 公告编号：2017-044 其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风 险，确保公司本次投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和 市场竞争能力，从公司长远发展来看，将对公司的业绩提升、利润 增长带来积极的影响。 四、备查文件目录 《一鑫达（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决 议》 一鑫达（天津）科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月