上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-018 上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年6 月6 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第一次会议。2017 年6 月16 日下午，会议在上海市同乐路 189 号会议室召开，出席会议的董事应 到9 人，实到9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由李仲秋先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》； 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 董事会选举李仲秋任公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通 过之日起至本届董事会任期届满。 2、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》； 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举 产生公司第九届董事会各专业委员会，组成成员如下： 战略委员会：李仲秋、陈放、刘学灵、张国明、杨兵 提名委员会： 刘学灵、孙铮、陆立平 薪酬与考核委员会：张国明、刘学灵、周耀东 审计委员会：孙铮、张国明、邹国强 各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 1 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 经公司董事长提名，董事会聘任陈放为公司总经理 （简历附后），任期三年， 自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 经公司总经理提名，董事会聘任梁东、杜慧、程林为公司副总经理 （简历附 后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 经公司董事长提名，董事会聘任刘红威为公司董事会秘书 （简历附后），任 期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司独立董事已对董事会所聘任的高级管理人员的履历、教育背景等进行审 查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任 职条件，提名及聘任程序合法。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司董事会 2017 年6 月17 日 2 附：第九届高管人员简历 陈放 男，1959 年2 月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司 总经理。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经 理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有 限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。 梁东 男，1965 年 7 月出生，博士研究生，农工党党员，工程师。现任上海强 生控股股份有限公司副总经理。曾任山东济南仪表厂工程师、主任，福建南平叉 车总厂副厂长，福建省武夷山市副市长，上海巴士文体公司经理，上海巴士汽车 租赁公司经理，上海强生控股股份有限公司副总经济师，上海强生控股股份有限 公司总经理助理。 杜慧 男，1975 年 5 月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公 司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、 人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份 有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。 程林 男，1970 年 4 月出生，大学学历，中共党员。现任上海强生控股股份有 限公司副总经理(兼任办公室主任)。曾任上海市出租汽车公司三分公司党委办公 室干事，上海强生集团有限公司党委宣传科干事，上海强生经济发展（集团）公 司办公室综