上海盈达空调设备股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：华福证券 上海盈达空调设备股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月17 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：姚芸 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议 的监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议并一致通过了 《关于同意报出公司2016 年度财务报表 的议案》议案： 公告编号：2017-007 1、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、 回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （二）审议并一致通过了 《2016 年年度报告及摘要》议案，并决定 提交股东大会审议： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、 退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关 要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核并 发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公 司2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实的反映出公司 2016 年度的经营成果和财务 状况； 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 必威体育官网网址规定的行为。 （1）、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-007 （2）、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （三）审议并一致通过了 《公司2016 年度监事会工作报告》议案， 并决定提交股东大会审议： 1、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （四）审议并一致通过了 《公司2016 年度财务决算报告》议案， 并决定提交股东大会审议： 1、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （五）审议并一致通过了 《公司2017 年度财务预算报告》议案， 并决定提交股东大会审议： 1、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （六）审议并一致通过了 《关于2016 年度利润分配的预案》议案， 并决定提交股东大会审议： 公告编号：2017-007 1、议案内容