东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-015 东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2017 年1月20 日16:30 在上海市嘉定区清河路150 号迎园饭店1号楼以现场 结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017 年1 月16 日通过现场送达、电话等 方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会 议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过 《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 选举其实先生为公司第四届董事会董事长，选举陶涛先生、陈凯先生为公司 第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果如下： 1、其实先生： 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、陶涛先生： 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、陈凯先生： 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，各委员会组成如下： 战略委员会3 人，成员为：其实先生（主任委员）、陈凯先生、严杰先生。 审计委员会3 人，成员为：严杰先生 （主任委员）、陶涛先生、田玲女士。 提名委员会3 人，成员为：田玲女士 （主任委员）、其实先生、严杰先生。 薪酬与考核委员会3 人，成员为：严杰先生 （主任委员）、其实先生、田玲 女士。 本项议案以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陶涛先生为公司总经理。经董事长 提名，同意聘任陆威先生为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任陈凯先生、 陆威先生、程磊先生为公司副总经理；聘任陆威先生为公司财务总监。任期自本 次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果如下： 1、陶涛先生：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、陈凯先生：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、陆威先生：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 4、程磊先生：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见中国证监会指 定信息披露媒体发布的相关公告。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工 作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 本项议案以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一七年一月二十日 附件 高级管理人员及证券事务代表简历 陶涛，男，1967 年12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾 任职于上海兰生集团有限公司企宣部、公共事务部、总经理办公室，期间担任东 视财经特约记者，负责东方电视台、北京电视台、深圳电视台联合制作的《证券 无限三地通》节目的上海地区采编工作。现任本公司副董事长、总经理。 陶涛先生目前持有公司股票24,726,219 股，与持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范