东方集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2017-050 东方集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月14 日以通讯表决的方 式召开了第九届董事会第二次会议。会议通知于2017 年7 月9 日通过电话及邮件方式 通知全体董事。本次会议应参加通讯表决董事9 人，实际参加通讯表决董事9 人，会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 （1）公司拟与东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）、天津诚致德 盛企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“诚致德盛”）共同出资设立金联金融控 股有限公司（暂定名，以下简称“金联金控”）。 金联金控注册资本人民币 15 亿元，其中，公司出资7.65 亿元，占金联金控注册 资本51%；东方投控出资5.1 亿元，占金联金控注册资本的 34%；诚致德盛出资2.25 亿元，占金联金控注册资本的15%。各方均以现金出资，我公司为金联金控控股股东。 （2）公司全资子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）拟与 东方投控、诚致德盛、天津百盛坤达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百 盛坤达”）共同发起设立宁波梅山保税港区泓沣投资管理有限公司（暂定名，以下简称 “宁波泓沣”）。 宁波泓沣注册资本人民币2 亿元，其中，商业投资出资1.02 亿元，占宁波泓沣注 册资本 51%；百盛坤达出资0.5 亿元，占宁波泓沣注册资本 25%；东方投控出资0.38 亿元，占宁波泓沣注册资本 19%；诚致德盛出资0.1 亿元，占宁波泓沣注册资本5%。 各方均以现金出资。 （3）公司全资子公司商业投资拟与东方投控、诚致德盛、百盛坤达共同发起设立 1 共青城钰璟投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“钰璟投资”）。 钰璟投资注册资本人民币1000 万元，商业投资、东方投控和诚致德盛作为有限合 伙人按 51%:19%:29%比例出资，百盛坤达作为普通合伙人按 1%比例出资并负责经营管 理。 鉴于东方投控为本公司控股股东，本公司名誉董事长、董事张宏伟先生为东方投 控的实际控制人，本次投资构成关联交易。关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的 表决。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团对外投资暨关联交易公告》（公告编号： 临2017-051）。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 2、《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2017 年8 月1 日召开2017 年第四次临时股东大会，审议《关于公司对 外投资暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于召开2017 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：临2017-052）。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2017 年7 月15 日 2