中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议.PDF

股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2017－033 中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 【特别提示】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会 议于2017年6月26日在北京-上海-杜塞尔多夫三地以通讯表决的方式召开。会议应到 董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下 决议： 一、同意《关于调整董事会专业委员会成员的提案》 战略委员会：增补俞大海独董为委员 调整后的全体成员为：冯志斌（主席）、杨林 （委员）、刘红生 （委员）、俞 大海 （委员） 提名与公司治理委员会：增补徐永前独董为主席 刘红生董事为委员 调整后的全体成员为：徐永前（主席）、崔焱 （委员）、刘红生 （委员） 薪酬与考核委员会：增补俞大海独董为主席 调整后的全体成员为：俞大海（主席）、徐经长 （委员）、崔焱 （委员） 审计与风险委员会：增补徐永前独董为委员 调整后的全体成员为：徐经长（主席）、杨林 （委员）、徐永前 （委员） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 - 1 - 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司 20 17 年6 月28 日 - 2 -