中安消股份有限公司 关于公司董事变更的公告.PDF

证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2017-142 债券代码：125620 债券简称：15 中安消 债券代码：136821 债券简称：16 中安消 中安消股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长周侠 先生的书面辞职报告，周侠先生因个人原因申请辞去公司副董事长、常务副总裁、 及董事会专门委员会相关委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 周侠先生辞去副董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司董事会正常运行，周侠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞职后，周侠先生不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名高 振江先生为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。同时，补选高振江先生为公司第九届董事会审计委员会、 战略委员会、提名委员会委员，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。高振江先生已同意接受提名，高振江先生简历附后。 公司及董事会对周侠先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢 意！ 特此公告。 中安消股份有限公司 董事会 2017 年6 月30 日 附件：高振江先生简历 高振江，男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至2017 年任中 安消旭龙电子技术有限责任公司总经理；2017 年2 月至今任中安消技术有限公 司总裁；现任中安消股份有限公司副总裁。高振江先生与公司董事、监事、高级 管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。