中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十二次临时会.PDF

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-082 中弘控股股份有限公司 第七届董事会2017 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017 年第十二次临时会议通知于2017 年6 月12 日以书面、传真及电子邮 件的形式送达各位董事，会议于2017 年6 月14 日以通讯方式召开， 会议应收董事表决票7 份，实收董事表决票7 份。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过了 《关于子公司进行股权转让 及回购的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 有关本次股权转让及回购的具体情况详见同日披露的“公司关于 子公司股权转让及回购的公告”（公告编号：2017-083）。 特此公告。 中弘控股股份有限公司 董事会 2017 年6 月14 日 1