云南白药集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第五次会议.PDF

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-36 债券代码：112229 债券简称：14 白药01 债券代码：112364 债券简称：16 云白01 云南白药集团股份有限公司 第八届董事会2017 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司 （以下简称 “云南白药”或 “公 司”）第八届董事会2017 年第五次会议于2017 年7 月20 日以通讯 方式召开，本次会议通知已于2017 年7 月10 日以书面、邮件或传真 的方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行 使表决票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，审议并 通过如下决议： 一、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过 《关于选举 专业委员会委员的议案》。 由于公司董事会成员产生了较大变化，为确保公司治理结构的健 全完善和规范运作， 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上 市公司规范运作指引》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公 司第八届董事会专门委员会委员组成调整变更如下： 1、战略委员会 主任委员：王明辉 委员：宋成立、王建华、王方华、杨昌红 2、审计委员会 主任委员：王化成 委员：邱晓华 、王方华 3、薪酬与考核委员会 主任委员：王方华 委员：刘 劲、李双友 4、提名委员会 主任委员：林瑞超 委员：王明辉、王方华 二、以10 票同意 （王建华董事为西藏聚量电子商务有限公司之 控股股东新华都实业集团股份有限公司的关联董事，故回避表决）、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于增加2017 年度预计日常关联交 易额度的议案》。 同意公司调整增加向西藏聚量电子商务有限公司销售商品的日 常关联交易预计额度11,282.05 万元。 调增后 2017 年度预计日常关联交易额度总金额为 13,197.76 万 元，占公司最近一期经审计净资产的0.83%，不需报股东大会审议。 本议案已经独立董事事前认真审阅及了解相关情况，并基于独立 判断的立场发表了独立意见。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的公告》和《独立董事关于增加2017 年度预计日常关联交易额度的独立意见》（网址： ）。 专业委员会委员简历附后。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月20 日 附件：董事会专业委员会委员简历 王明辉，男，生于 1962 年4 月，研究生，高级经济师。历任宾 川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂计划经营科副科长；昆明 制药厂劳动服务公司经理；昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆 明八达实业总公司董事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副 总裁；云南医药集团有限公司总经理；云南云药有限公司董事长、总 经理；本公司董事长、总裁。现任云南白药集团股份有限公司董事长， 云南白药控股有限公司总经理。 王建华，男，生于 1956 年2 月，高级工商管理硕士，高级经济 师、高级会计师。历任广通集团董事长，山东省丝绸进出口公司经理、 党委书记，山东省丝绸集团有限公司总经理、党委书记，山东黄金集 团有限公司董事长、党委书记，紫金矿业集团股份有限公司董事、总 裁、党委书记。现任云南白药控股有限公司董事长、党委书记，本公 司董事。 宋成立，男，生于 1961 年，硕士研究生学历，高级经济师。历